证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-018

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议于2011年7月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司抵押贷款的议案》。

  本议案详见公司同时披露的《关于新疆啤酒花股份有限公司抵押贷款的公告》。

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据工作需要，公司董事会聘任李冲先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

  李冲先生个人简历：

  李冲，男，汉族，30岁；新疆财经大学财务管理专业毕业。

  2003年至2010年3月，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作。分别担任销售主管、销售部副经理、营运部经理等工作，其中2006-2010年担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会秘书。2010年3月，在新疆啤酒花股份有限公司担任总经理办公室主任。自2010年8月至今，担任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年7月26日

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-019

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于抵押贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●抵押贷款人名称：新疆啤酒花股份有限公司；

  ●本议案不构成关联交易；

  ●本议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过；

  ●抵押贷款累计金额：截至 2011 年6 月 30 日，啤酒花公司对外累计抵押贷款为零。

  一、抵押贷款情况概述：

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向兴业银行乌鲁木齐分行申请为期一年4000万元的贷款，借款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%执行。贷款用于补充所属控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司、阿拉山口啤酒花有限公司流动资金使用，本公司拟以固定资产酒花大厦办公楼及对应的土地使用权抵押作为借款保证。

  二、抵押物基本情况：

  酒花大厦位于乌鲁木齐市天山区解放北路17号，地处乌鲁木齐市一级商业地价区，东至解放北路，南临通宝阳光书城、西临解放北路街道办事处、市房产局用地，北接巷道。总建筑面积12523.77平方米，分摊土地使用权面积484平方米，土地使用权以出让方式取得，土地使用证编号：乌国用（2008）字第0024559号。

  三、拟签订抵押贷款合同的主要内容：

  本公司将与贷款银行签署《最高额抵押合同》，本公司将以位于乌鲁木齐市解放北路17号12523.77平方米的酒花大厦作为抵押，经评估，酒花大厦评估值为8250.5万元。抵押期限为自抵押生效之日起至主借款合同到期后延长半年。

  四、董事会意见：

  为补充公司所属控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司、阿拉山口啤酒花有限公司流动资金，采取抵押贷款，有利于推进各项工作，有利于进一步壮大发展规模，有利于子公司可持续发展的需要，符合公司的整体利益。

  五、累计抵押贷款数额：

  截至 2011 年6月 30 日，本公司对外累计抵押贷款为零。

  六、其他情况说明：

  本次交易不构成关联交易。

  鉴于本次抵押贷款的数额，根据公司章程等相关规定，上述事项经公司董事会会议审议通过后生效，本公司根据本公司董事会决议以及银行的申请报批结果，签署资产抵押贷款合同。

  特此公告

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年7月26日