证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-016

浙江华峰氨纶股份有限公司

四届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司四届董事会十一次会议通知于2011年07月21日以电子邮件或专人送达方式发出，2011年07月26 日上午以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，尤小平、林建一、杨从登、陈林真、潘基础为现场表决，张建平、郑植艺、刘学为通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由尤小平先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，2011年4月原董事会秘书因个人原因辞职，董事会指定公司董事、副总经理潘基础先生代行董事会秘书职责，潘基础先生已于2011年7月取得董事会秘书资格证书，董事会现正式聘任潘基础先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

经董事长尤小平提名，董事会聘任潘基础为董事会秘书。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2011年7 月26 日

附：简历

潘基础 男，1965 年1 月出生，大学文化。曾任瑞安市轻纺工业总公司办公室主任，瑞安市人民政府办公室副科长，瑞安市安阳新区管委会主任助理，瑞安经济开发区管委会副主任，瑞安经济开发区发展总公司总经理，2003 年5 月进入本公司。

现任本公司董事、副总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘基础 电子邮箱：panjichu@huafeng.com

联系电话：0577-65178053

传真号码：0577-65537858

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-017

浙江华峰氨纶股份有限公司

2011半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	697,622,680.83	825,287,713.04	-15.47%
营业利润	108,146,010.74	203,353,609.62	-46.82%
利润总额	113,742,813.14	209,847,830.62	-45.80%
归属于上市公司股东的净利润	96,681,391.16	178,370,656.02	-45.80%
基本每股收益（元）	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率	5.69%	12.20%	-6.51%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	2,184,827,688.88	1,944,599,400.12	12.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,684,473,134.73	1,661,631,743.57	1.37%
股本	738,400,000.00	738,400,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.28	2.25	1.33%

二、经营业绩和财务状况情况说明

１．2011年由于受纺织主要原料价格剧烈波动影响，下游纺织企业对氨纶产品的需求受到抑制，导致氨纶销量同比下降；氨纶销售价格自2011年5月份开始同比有较大幅度降低；原材料采购价格、人工成本同比上涨幅度较大等因素影响导致报告期内的经营业绩受到较大影响。2011年1-6月份，实现营业收入69762.27万元、营业利润10814.60万元、利润总额11374.28万元、净利润9668.14万元，分别比去年同期下降-15.47%、-46.82%、-45.80%和-45.80%。

２．2010 年1-6 月公司增加变动幅度达30%以上的项目：

营业利润10814.6万元同比下降46.82%，原因：销售数量下降，销售成本增加。

利润总额113742813.14 万元同比下降45.8%，原因：销售数量下降，销售成本增加。

净利润9668.14 万元同比下降45.8%，原因：销售数量下降，销售成本增加。

基本每股收益0.13同比下降45.83%，原因：净利润下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与２０１０年７月１１日披露的业绩预告修正公告不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

五、其他说明

无

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2011年7月26日