证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2011-011

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  关于副总经理兼财务总监、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2011年7月22日收到公司副总经理兼财务总监肖波华先生的辞职报告。肖波华先生因工作变动申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后到公司审计监察部工作。根据相关规定，上述辞职报告自2011年7月22日送达董事会即时生效，肖波华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将在近期聘任财务总监，保证公司财务工作的正常进行。

  本公司于2011年7月22日收到监事李国君先生的辞职报告。李国君先生因工作变动申请辞去监事职务，辞职后到公司设备管理部工作。根据《公司章程》的有关规定，李国君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在辞职生效前，仍继续履行相应义务，其辞职申请在公司股东大会选举出新的监事后生效。

  本公司、董事会和监事会对肖波华先生和李国君先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十六日