股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2011-039

  岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011年7月20日发出，会议于2011年7月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决9人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  一、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事候选人的议案》。候选人简历详见附件1。

  独立董事就该事项发表意见如下：童来明、洪军、王奇、黄阳旭具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格，提名程序符合有关规定，同意提名。

  二、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股权转让期间损益问题的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、蒋利亚、杨傲林回避表决。

  2008年4月29日、2010年2月27日，本公司和泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）就本公司收购泰格林纸持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权（以下简称“骏泰公司”）的股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

  为明确骏泰公司股权转让期间损益的归属，本公司与泰格林纸就骏泰公司股权转让期间损益问题进行充分协商，签署了《关于湖南骏泰浆纸有限责任公司股权转让期间损益问题的补充协议》，“双方同意并确认，岳阳林纸受让泰格林纸持有骏泰公司100%股权的评估基准日至股权交割日期间骏泰公司的期间损益（2009年12月31日起至股权交割日期间的盈利或亏损）由岳阳林纸享有或承担。”

  独立董事就该事项发表意见如下：

  1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；

  2、湖南骏泰浆纸有限责任公司评估基准日至股权交割日的期间损益（2009年12月31日起至股权交割日期间的盈利或亏损）由本公司享有或承担，符合公司和公司中小股东利益。

  同意湖南骏泰浆纸有限责任公司评估基准日至股权交割日的期间损益由本公司享有或承担。

  三、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司内幕信息管理及防控工作业绩评价制度的议案》。

  四、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  公司决定召开2011年第二次临时股东大会，有关事项如下：

  (一) 会议召开时间：2011年8月12日上午9:30

  (二) 会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

  (三) 会议方式：采取现场投票方式

  (四) 审议事项：

  1、 关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案

  2、 关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案

  3、 关于选举童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事的议案

  3.1选举童来明先生为公司第四届董事会董事

  3.2选举洪军先生为公司第四届董事会董事

  3.3选举王奇先生为公司第四届董事会董事

  3.4选举黄阳旭先生为公司第四届董事会董事

  4、 关于股权转让期间损益问题的议案

  以上议案1、2分别经第四届董事会第十八次、第二十次会议审议通过，议案3、4经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

  特别强调事项：议案1、2、3均采取累积投票制方式。

  (五) 会议出席对象：

  1、 截至于2011年8月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  2、 公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

  (六) 现场会议参加办法：

  1、 会前登记

  法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

  2、 会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、 联系方式：

  联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

  邮政编码：414002

  联 系 人：顾吉顺

  联系电话：0730－8590683

  联系传真：0730－8562203

  附件：1、候选人简历

  2、授权委托书（格式）

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十六日

  附件1：

  候选人简历

  童来明，男，1969年3月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理、总经理。现任中国纸业投资总公司总经理、法定代表人，兼任佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，兼任嘉成企业发展有限公司法定代表人。

  洪军，男，1959年 8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资总公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席，兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。

  王奇，男，1953年 6月出生，中共党员，硕士，经济师。曾任佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司董事长。现任中国纸业投资总公司党委委员，佛山华新发展有限公司副董事长，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。

  黄阳旭，男，1961年 11 月出生，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长、湛江冠豪纸业有限公司董事长、总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人，兼任泰格林纸集团股份有限公司董事，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长、广东省造纸协会特种纸专业委员会会长。

  附件2：

  授权委托书（格式）

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳林纸股份有限公司2011年第二次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：同意 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是 否

  委托书有效期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期:2011年 月 日