股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2011-011

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2011年7月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了公司《关于子公司光网公司向其控股公司增资的议案》。同意子公司武汉长江光网通信有限公司以自有资金2091万元向其控股公司长飞（武汉）光系统有限公司增资, 长飞（武汉）光系统有限公司各股东按原持股比例共同增资,增资后持股比例不变。详细情况见《子公司向其控股公司增资公告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一一年七月二十七日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2011-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司

子公司向其控股公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：长飞（武汉）光系统有限公司

●投资金额和比例：本公司的控股子公司武汉长江光网通信有限公司向其控股子公司长飞（武汉）光系统有限公司增资2091万元，各股东均以原持股比例现金增资，增资后持股比例不变，本公司仍持有其注册资本的51%。

特别风险提示：

●上述增资事宜尚需工商管理部门批准。

一、对外投资概述

本公司控股的武汉长江光网通信有限公司(下称“光网公司”)是公司的控股子公司，光网公司控股51%的长飞（武汉）光系统有限公司(下称“光系统公司”)主要从事生产色散补偿光纤及模块的生产，注册资本900万元。

随着市场的迅猛发展，为增强资本实力、扩大公司规模，光系统公司拟增加注册资本至5000万元，增资总额4100万元，各股东按原持股比例增资。光网公司拟增资2091万，增资后占其注册资本的比例仍为51%。增资资金来源为自有资金。

公司第五届董事会第十七次会议于2011年7月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，出席9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于子公司向其控股公司增资的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0 票，弃权0票。

根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资不需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

公司名称：长飞（武汉）光系统有限公司

注册资本：玖佰万元整

经营范围：光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司创建于2004年7月，武汉长江光网通信有限公司投资459万元，占注册资本的51%；长飞光纤光缆有限公司投资270万元，占注册资本的30%，湖北光源电子科技有限公司投资171万元，占注册资本的19%。

公司是自主生产色散补偿光纤及模块的专业厂家，产品应用于单模光纤长途和城域通信系统、DWDM传输系统、SDH传输系统、CATV有限电视系统、色散调节等领域。

公司近三年的财务及经营状况如下（单位：万元）：

项 目	2008年度	2009年度	2010年度
资产总计	7,221.79	8,052.13	9,484.87
所有者权益合计	4,884.98	5,893.94	7,362.21
营业总收入	7,011.76	7,268.05	9,430.57
净利润	1,751.14	1,724.36	1,468.27

增资前后，各股东持股比例不变，情况见下表：

股东名称	增资前出资额(万元)	增资前出资比例	增资后出资额(万元)	增资后出资比例
武汉长江光网通信有限公司	459	51%	2550	51%
长飞光纤光缆有限公司	270	30%	1500	30%
湖北光源电子科技有限公司	171	19%	950	19%
合 计	900	100%	5000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次增资的资金来源为自有资金。

2、本次增资后，光系统公司的资本实力增强，有利于扩大经营规模，增强产品竞争力，有利于公司效益提升和长远发展。

四、对外投资的风险分析

随着光通信市场的迅猛发展，光系统公司在光纤色散补偿领域的国内和海外市场份额均不断扩大，取得了良好的经济效益。同时，光通信行业的竞争也日趋激烈，技术升级、产品降价的风险日益显现，光系统公司将保持和发挥本公司的技术和市场优势，提高产品竞争力，扩大经营规模，尽力规避产品和行业投资风险，力争为本公司的发展作出贡献。

本次增资，尚需工商管理部门批准。

五、涉及关联交易的说明

本次投资不涉及关联交易。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一一年七月二十七日