第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2011-018
河南黄河旋风股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2011年7月15日以传真和电子邮件的方式发出，于2011年7月26日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2011年半年度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2011年7月26日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2011–019
河南黄河旋风股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年7月26日上午11:00在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席马宪军先生主持，经与会监事讨论后，经与会监事讨论后，审议通过了以下议案：
1、河南黄河旋风股份有限公司2011年半年度报告。
监事会认为：公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》等各项规定，半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2011年1—6月份的经营业绩；
公司在2011年上半年经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
公司的关联交易，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损害本公司的利益。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2011年7月26日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2011-020
河南黄河旋风股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 464号文《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）45,742,434股，应募集资金总额为人民币649,999,987.14元。扣除承销费、保荐费、律师费、审验费等发行费用后的募集资金净额人民币626,249,987.88元。
上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2011年4月22日汇入本公司募集资金专户，募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具深鹏所验字[2011]0127号《验资报告》。截止2011年6月30日，本次募集资金已使用23,760.27万元(其中置换项目预先投入17,739万元，置换后新投入6,021.27万元)，余额为38,898.33万元。
二、募集资金管理情况
公司股东大会于2010年8月10日审议通过了《关于全面修订公司原募集资金专项存储及使用管理制度暨制定<河南黄河旋风股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，修订后《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的要求管理募集资金。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司于2011年4月22日与中信银行股份有限公司郑州润华支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截止2011年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
| 银行 | 账号 | 余额（元） |
| 中信银行郑州润华支行 | 7391510182100013432 | 188,983,252.72 |
| 中信银行郑州润华支行 | 10份定单存储 | 200,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表1（募集资金使用情况对照表）。
2．募投项目先期投入及置换情况。
公司于2011年5月5日召开第五届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金177,390,000元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见（详见公司于2011年5月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临2011-013号公告）。
截止2011年6月27日，公司预先投入募投项目的自筹资金177,390,000元已使用募集资金置换完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金违规管理情况。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2011年7月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
| 募集资金总额 | 62625 | 本年度投入募集资金总额 | 6,021.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 23,760.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、年产 12000 吨合金粉体生产线项目 | 34000 | 31,625 | 6,761.79 | 6,761.79 | 2011年四季度 | 项目完成后方能明确 | 否 | |||||
| 2、年产 1200万粒地质矿产钻探级超硬复合材料生产线项目 | 31000 | 31,000 | 16,998.48 | 16,998.48 | 2011年四季度 | 项目完成后方能明确 | 否 | |||||
| 合计 | — | 65,000 | 62,625 | 23,760.27 | 23,760.27 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1、根据发行预案的规划，年产 12000 吨合金粉体生产线项目的建设期为2010年4月—2011年4月，公司在募集资金到位前使用自筹资金先行投入，待募集资金到位后全额置换。募集资金实际到位时间为2011年4月22日以及受公司自筹资金能力所限，前期投入不足使得较计划进度延后。另外，随着研发的进展及更充分的设备考察使得部分计划采购的设备出现调整。 2、根据发行预案的规划，年产 1200万粒地质矿产钻探级超硬复合材料生产线项目的建设期为2010年4月—2011年4月，公司在募集资金到位前使用自筹资金先行投入，待募集资金到位后全额置换。募集资金实际到位时间为2011年4月22日以及受公司自筹资金能力所限，前期投入不足使得较计划进度延后。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 根据《上交所募集资金管理规定》、公司2010年第一次临时股东大会决议、公司第五届董事会2011年第一次临时会议决议以及公司非公开发行股票预案，经会计师事务所审计，可置换的募投项目预先投入的自筹资金为177,390,000元。上述自筹资金已于2011年6月27日使用募集资金置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止报告期末尚未使用募集资金388,983,252.72元(包括收到存款利息343,949.16元以及支付手续费8,033.96元)，其中专户存款188,983,252.72元，转存10份定单200,000,000元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||