证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-027

  中国铝业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年7月26日9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，董事熊维平先生、罗建川先生和吕友清先生因事无法出席本次会议。熊维平先生和罗建川先生委托刘才明先生代为出席会议，并按照他们已表示的意愿进行投票；吕友清先生委托刘祥民先生代为出席会议，并按照他已表示的意愿进行投票。公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由刘才明先生主持。会议审议通过了下述决议：

  一、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案；

  二、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

  三、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》的议案；

  四、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》的议案；

  五、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

  六、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，此规则经公司股东大会批准后生效；

  七、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司关联方资金往来管理办法》的议案；

  八、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

  九、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。

  特此公告。

  备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年7月26日

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-028

  中国铝业股份有限公司

  关于奥鲁昆项目对公司业绩影响的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  关于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年7月1日《关于与澳大利亚昆士兰州政府开发奥鲁昆项目的后续公告》提及的澳大利亚昆士兰州政府已终止了与公司就奥鲁昆项目的继续探讨一事，为使投资者进一步了解此事对公司中期业绩的影响，现补充公告如下：

  公司将根据会计准则的相关规定，于2011半年报中就奥鲁昆项目开发资本性支出账面余额约3.4亿元人民币全额做减值处理。

  公司目前正在评估该项目后续可回收金额能否实现以及可实现的具体金额，半年报中计提的减值准备可能小于账面余额。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年7月26日