股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2011-036

  莱芜钢铁股份有限公司

  第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年7月24日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年7月26日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第五次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于注销山东莱钢大型型钢有限公司的议案》：

  为进一步完善公司型钢产品生产工艺，加强生产流程管理，提高型钢产品的综合研发、生产、销售和竞争能力，公司决定注销本公司的全资子公司---山东莱钢大型型钢有限公司。注销后的山东莱钢大型型钢有限公司原资产和人员分别并入本公司的型钢厂和炼钢厂。

  同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  莱芜钢铁股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十六日