证券代码：600396 证券简称：金山股份 编号： 2011－019号

  沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2011年7月15日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十四次会议的书面通知，并于2011年7月25日以通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。公司实有董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、《关于推举董事会临时负责人的议案》

  董事会经研究决定推举公司总经理金玉军先生为董事会临时负责人，在公司董事长选出之前，负责董事会日常事务，签署相关文件。

  同意，8票；反对，0票；弃权0票。

  二、《2011年半年度报告及报告摘要》

  同意，8票；反对，0票；弃权0票。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司

  董事会

  二O一一年七月二十五日