第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—035
浙江步森服饰股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知已于2011年7月10日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年7月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，王玲女士委托陈建飞先生出席本次会议并行使表决权，章程先生以通讯方式参加了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
经与会董事充分协商，一致同意选举王建军先生为浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略委员会：王建军（主任委员）、陈建飞、陈智君、蒋衡杰；
2、审计委员会：潘亚岚（主任委员）、王建军、蒋衡杰；
3、提名委员会：蒋衡杰（主任委员）、王建军、章程；
4、薪酬与考核委员会：章程（主任委员）、王建军、蒋衡杰。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长王建军先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，决定聘任吴永杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长王建军先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任寿鹤蕾女士为浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
寿鹤蕾女士联系方式：
电话：0575-87047953
传真：0575-87043967
邮箱：bsgf@busen-group.com
地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号
邮编：311811
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理吴永杰先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，其中陈智君女士为常务副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理吴永杰先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任袁建军先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司董事会声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
浙江步森服饰股份有限公司独立董事蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生关于选举董事长及提名聘任高管人员发表了独立意见：同意选举王建军先生担任公司第三届董事会董事长，同意董事会聘任吴永杰先生担任公司总经理，聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，聘任袁建军先生为公司财务总监，聘任寿鹤蕾女士为第三届董事会秘书。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十六日
附件：
（公司董事长及高管简历）
王建军先生简历
王建军，男，汉族，1970年4月出生，现任本公司董事长。中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，浙江大学EMBA研修班学员。1991年7月至1993年8月在诸暨市城关大侣中学任教；1993年9月至1996年9月任步森集团总经理助理； 1996年10月至2005年6月任步森集团常务副总经理，现任步森集团副董事长； 2005年6月起至今任本公司董事、总经理。2006年被国家人事部和中国纺织工业协会联合授予“全国纺织工业劳动模范”荣誉称号。
本人持有步森集团有限公司10.71%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，本人通过步森集团有限公司间接持有公司5,952,618股，占发行后的股权比例为6.3773%。
王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永杰先生简历
吴永杰，男，汉族，1969年5月出生，现任本公司董事、总经理。中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士、工程师。1989年至1991年在安徽金龙丝绸集团历任工艺设计员、企业管理专员、驻深圳办事处销售主管，1992年至1996年历任中外合资金丝时装有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理，1999年2月至1999年9月任步森集团驻迪拜销售处经理，1999年10月至2005年6月历任步森集团外贸部部长、副总经理；2005年8月起至今任本公司常务副总经理。
吴永杰先生直接持有公司1,400,000股股份，占发行后的股权比例为1.4999%。
吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寿鹤蕾女士简历
寿鹤蕾，女，汉族，1968年1月出生，现任本公司董事会秘书、副总经理。中国国籍，无境外居住权，本科学历，高级会计师。1992年9月至2001年8月在舟山市电影公司历任会计、主办会计、财务负责人；2001年9月至2005年6月任步森集团财务审计部副部长；2005年8月起至今任本公司董事会秘书。
寿鹤蕾女士持有步森集团有限公司3.57%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，寿鹤蕾女士通过步森集团有限公司间接持有公司1,984,206股，占发行后的股权比例为2.1258%。
寿鹤蕾女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寿鹤蕾女士联系方式：
电话：0575-87047953
传真：0575-87043967
邮箱：bsgf@busen-group.com
地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号
邮编：311811
陈智君女士简历
陈智君，女，汉族，1974年9月出生，现任本公司常务副总经理、海外事业部销售总监。中国国籍，无境外居住权，硕士学历。
1998年7月至1999年2月在宁波广博文具有限公司任外贸业务员，1999年3月至2000年9月在步森集团有限公司任总经理秘书和外贸业务员；2000年10月至2004年2月在澳大利亚Wollongong大学攻读硕士学位；2004年3月至2006年4月在澳大利亚创办并经营MyGiftIdea公司。2007年11月至今在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。
陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司4,468,632股，占发行后的股权比例为4.7875%。
陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王建霞女士简历
王建霞，女，汉族，1964年8月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居住权，中专学历，经济师。1993年至2000年2月在步森集团历任质检员、厂长； 2000年3月至今历任步森集团副总经理、副董事长；2005年8月起至今任本公司副总经理。
王建霞女士持有步森集团有限公司12.39%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，王建霞女士通过步森集团有限公司间接持有公司6,886,362股，占发行后的股权比例为7.3777%。
王建霞女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡强先生简历
胡强，男，汉族，1975年10月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年4月至2001年1月先后在杭州华信纺织有限公司从事生产管理，得力集团从事营销、培训工作；2001年2月起在步森集团历任市场督导、市场部区域经理；2007年1月起任本公司市场总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。
胡强先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股，胡强先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司105,070股，占发行后的股权比例为0.1126%。
胡强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王刚先生简历
王刚，男，汉族，1973年6月出生，现任本公司副总经理、开发总监。中国国籍，无境外居留权，中专学历。1990至1995年在上虞市丁宅乡中心小学任教；1995年至1999年历任浙江新杜邦集团办公主管、上虞华凯制衣公司副总经理；1999年9月至2005年6月任步森集团西服休闲服开发部部长； 2005年7月至2007年10月任本公司开发副总监；2007年11月任本公司开发总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。
王刚先生直接持有公司280,000股股份，占发行后的股权比例为0.3%。
王刚先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁建军先生简历
袁建军，男，汉族，1966年3月出生，现任本公司财务总监。中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。1988年8月至1993年3月先后在诸暨土特产公司、诸暨茶厂任主办会计；1993年4月至2002年2月在浙江亚东制药有限公司任财务经理、总会计师；2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人；2005年8月起至今任本公司财务总监。
袁建军先生直接持有公司280,000股股份，占发行后的股权比例为0.3%。
袁建军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋衡杰先生简历
蒋衡杰，男，汉族，1950年7月14日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中国服装协会顾问、科技专家委员会主任、教授级高级工程师。现任全国服装标准化技术委员会主任，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院、西南大学客座教授。
现任浙江步森服饰股份有限公司、希努尔男装股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、波司登国际控股有限公司、凯撒（中国）股份有限公司独立董事。
截止目前，蒋衡杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
章程先生简历
章程，男，汉族，1954年10月13日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。
1986年毕业于西南政法大学法学系、获法学硕士学位，同年留校任教；1987年评为讲师，1993年破格晋升为教授；1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究；1996年担任西南政法大学诉讼博士生导师；1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问、法律事务中心主任；1999年1月被聘为清华大学法学院教授。
现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。
截止目前，章程先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
潘亚岚女士简历
潘亚岚，女，汉族，1965年8月22日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，杭州电子科技大学会计学院副院长，教授，财务与财税研究所所长，非职业注册会计师。现为浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、中国法学会财税研究会理事、浙江省法学会财税法研究会常务理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委员会主任。
现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。
截止目前，潘亚岚女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 编号：2011-036
浙江步森服饰股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2011年7月10日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年7月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事袁华云先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举袁华云先生为第三届监事会主席的议案》
同意选举袁华云先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
袁华云先生简历见附件。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一一年七月二十六日
附件：
袁华云先生简历
袁华云，男，汉族，1976年9月24日出生，现任本公司监事、人力资源部部长。中国国籍，无境外居住权，本科学历，人力资源管理师。 1999年7月至1999年12月在浙江双羊集团从事行政工作；2000年2月起至今历任步森集团人力资源部副部长；2005年7月起任本公司人力资源部部长。2002年被评为“诸暨市优秀外来员工”荣誉称号，2003年被评为“首届绍兴市十杰百优外来务工青年” 荣誉称号。；2010年被评为绍兴市人才工作先进个人。
袁华云先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股，袁华云先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司105,070股，占发行后的股权比例为0.1126%。
袁华云先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011-037
浙江步森服饰股份有限公司
2011半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2011半年度主要财务数据和指标
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入 | 257,019,027.79 | 202,394,799.59 | 26.99% |
| 营业利润 | 21,845,265.16 | 21,033,399.49 | 3.86% |
| 利润总额 | 22,178,087.48 | 21,357,566.59 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,895,328.43 | 15,328,760.57 | 10.22% |
| 基本每股收益（元） | 0.22 | 0.22 | |
| 加权平均净资产收益率 | 5.05% | 8.95% | 下降了3.90个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总资产 | 763,047,711.38 | 448,722,519.09 | 70.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 583,564,825.28 | 205,847,636.85 | 183.49% |
| 股本 | 93,340,000.00 | 70,000,000.00 | 33.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 6.25 | 2.94 | 112.59% |
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业收入257,019,027.79元，营业利润21,845,265.16元，利润总额22,178,087.48元，净利润16,895,328.43元，分别较2010年同期增长了26.99%、3.86%、3.84%、10.22%，主要原因是：随着公司市场拓展力度的加大，网络建设显示成效，公司品牌形象进一步提升，促使公司业绩稳定增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为763,047,711.38元，较2010年末增长70.05%；股本93,344,000.00元较2010年末增长33.34%，每股净资产较2010年末增长112.59%。主要原因是公司于2011年4月上市并向社会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，共募集资金净额360,821,860.00元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与公司２０１１年４月２８日披露的《步森股份２０１１年第一季度报告》中预计的２０１１年半年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人王建军先生、主管会计工作的负责人袁建军先生、会计机构负责人何苗芬女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2011年7月27日