证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2011-011

  湖南华升股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司于二○一一年七月二十七日以通讯方式召开第五届董事会第四次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司有关内部管理制度的议案》。

  为了加强对内幕交易的防控和信息披露的管理，公司制定《内幕交易防控工作业绩评价办法》、《特定对象调研采访接待管理制度》。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王庆文先生为公司财务总监的议案》。

  根据工作需要，聘任王庆文先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满（王庆文先生简历附后）。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十七日

  王庆文先生简历

  王庆文，男，1968年11月出生，大学本科学历，注册会计师、注册 税务师。曾任株洲硬质合金厂财务处主办会计，株洲钻石工程有限公司财务科长、财务总监，株洲钻石房地产开发有限公司财务总监，湖南有色置业发展有限公司财务总监，甘肃西北矿业集团有限公司财务总监，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部高级主办。