证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2011-027

  西安开元投资集团股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会于2011年7月15日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2011年7月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李玉萍因公在外未出席本次会议，委托独立董事任冬梅出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

  经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

  一、通过公司《2011年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  二、通过《关于聘任公司副总裁的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  聘任姚建钢先生为公司副总裁，其任职期限自董事会通过之日至本届董事会任期届满。

  公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十八日

  附：姚建钢先生简历

  姚建刚，男，1970年11月生，专科学历。曾任世纪金花股份公司副总经理、西安美美百货公司总经理、香港华镫商业管理公司商务总监、上海楷通商业管理公司总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。