股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2011-012

  柳州化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州化工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年7月26日在公司办公楼三楼会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。

  经与会董事审议表决，通过了如下议案：

  一、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了公司《2011年半年度报告》；

  二、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于修订防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

  三、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

  四、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了关于聘任韦冬蜜女士为公司副总经理的议案。

  韦冬蜜简历见附件。

  特此公告

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2011年7月28日

  附件：韦冬蜜简历

  韦冬蜜，女，壮族，中共党员，工学硕士，1972年10月生，广西百色人。2001年2月至2010年8月任公司职工监事，2001年10月至2007年5月任公司项目办副主任；2007年5月至2009年2月任公司工程部部长；2009年2月至今任公司总经理助理，2010年12月至今任广西柳州化工控股有限公司第二届职工董事、柳州化学工业集团有限公司第三届职工董事。