证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-042

  广东海大集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年7月26日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯同时进行方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2011年7月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司更换证券事务代表的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年7月28日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-044

  广东海大集团股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因工作变动原因，黄志健先生不再担任公司证券事务代表职务，公司另有任用。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过聘请卢洁雯女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  卢洁雯女士简历：

  女，1978年出生，本科学历。2006年加入本公司，从事财务工作，2007年调到公司证券部。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  卢洁雯除本简历披露的情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系电话：020-39388960

  电子邮箱：lujw@haid.com.cn

  通信地址：广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213。

  特此公告！

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年7月28日