第五届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2011-022
青海贤成矿业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月22日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2011年7月26日上午10：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席李奕明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：
一、 审议通过了公司《2011年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了公司《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》；
公司拟以2011年6月30日末总股本453,329,796股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增226,664,898股，转增后公司总股本将达到679,994,694股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
监事会
2011年7月26日
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-021
青海贤成矿业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月22日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年7月26日上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参与表决董事9人，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：
一、 审议通过了公司《2011年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了公司《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》；
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年6月30日，公司股本453,329,796股，资本公积241,439,098.23元，盈余公积23,989,598.88元，专项储备21,191,360.49元，归属于母公司所有者权益合计数为344,670,894.95元，少数股东权益103,052,236.16元，所有者权益合计数为447,723,131.11元。现公司拟以2011年6月30日末总股本453,329,796股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增226,664,898股，转增后公司总股本将达到679,994,694股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议批准。
三、 审议通过了《关于公司召开2011年度第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
大会通知内容详见公司2011-023号公告《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2011年7月26日
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-023
青海贤成矿业股份有限公司
关于召开2011年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2011年7月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2011年度第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、召开时间：2011年8月12日下午 14：00
2、召开地点： 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会采用现场记名投票的表决方式
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡2011年8月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2011年8月5 日）；
3、公司法律顾问：北京国枫律师事务所
三、会议登记方法：
1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
3、登记地点：会议现场
4、登记时间：2011年8月12日 13：15 – 13：45
四、2011年度第二次临时股东大会审议事项：
1、审议公司《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》；
五、其他：
1、本次会议联系电话：020 – 85506086 传真：020 – 85506092
2、联系人：苏继祥、陈曦
3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。
4、本次会议将准时于会议召开当日下午14：00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
特此通知。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2011年7月26日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，对本次股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：