证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2011-28

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年7月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年7月25日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议全票通过了《关于投资设立黄河三角洲产业投资基金的议案》：为做好黄河三角洲产业投资基金（简称“黄三角基金”）的募集工作，公司拟作为有限合伙人对黄三角基金进行出资，出资额为壹亿元人民币。

  黄三角基金是按有限合伙形式组建的合伙制企业，公司投资参股35%的黄河三角洲产业投资基金管理有限公司（详见2011年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）是基金的普通合伙人和管理人，基金的托管银行是中国农业银行。基金总规模为200亿元，第一期规模为50亿元，存续期为8年。根据有关规定，基金可以分期募集、分步实施，可以视投资项目进展情况分期出资到位。目前黄三角基金的组建方案已上报国家发改委审批。

  基金将重点投向黄河三角洲高效生态经济区内的新能源、新材料、现代农业、电子信息、节能减排、基础设施和现代服务业等领域，主要通过股权投资的方式，促进黄三角地区的经济建设。

  本次对外投资未构成关联交易。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年7月27日

  证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2011-29

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2011年半年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1 月1 日至2011年6月30日。

  2、业绩预告情况：

  经公司财务部门初步测算，预计2011年1—6月实现归属于母公司所有者的净利润与调整后的上年同期净利润相比增长90%—120%。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：9,328.56万元

  2、基本每股收益（按总股本372,179,647股计算）：0.25元

  根据中国证监会2011年第1期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》规定，由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，但对被投资单位仍具有重大影响的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。按照上述会计处理方法，调整后的上年同期业绩为：

  1、归属于母公司所有者的净利润：21,991.70万元

  2、基本每股收益（按总股本372,179,647股计算）：0.59元

  三、业绩变动原因说明

  净利润增长的主要原因是：全资子公司减持参股的上市项目公司股份、按照权益法核算的两家参股公司首发上市及主要参股公司经营情况良好，致使公司投资收益大幅增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2011年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年7月27日