股票代码：600860 股票简称：ST北人 编号：临2011-016
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年7月11日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二次会议于2011年7月27日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长赵国荣先生主持，审议通过以下议案：
1、审议通过公司2011年半年度报告及摘要
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2011年半年度提取减值准备的议案
公司报告期按照会计政策及会计估计规定，通过对应收账款账面价值进行检查和减值测试，本期补提应收账款坏账准备 133.98万元，其中母公司补提应收账款坏账准备222.98万元，子公司陕西北人印刷机械有限责任公司转回应收账款坏账准备89万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司坏账核销的议案
由于八家客户拖欠公司货款，经双方协商及法院调解，仍有182.33万元不能收回，故公司对该应收账款作坏账处理。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司高级管理人员半年度的述职报告，并通过公司薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过子公司北京北人富士印刷机械有限公司“十二五”发展战略的议案
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过北京北人京延印刷机械厂由联营企业改制为有限责任公司的议案
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过调整公司融资结构的议案
公司2011年向银行申请融资额度为人民币38,600万元，向银行申请贷款额度不超过人民币25,900万元。其中，向实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（下称“京城控股”）申请委托贷款额度人民币15,000万元，票据额度3,100万元，应收账款保理额度7,000万元，保函额度2,600万元（相关内容见2011年3月17日公告）。
随着国家宏观货币政策趋紧，央行存款准备金率及存、贷款基准利率的不断攀升和央行“三个办法、一个指引”的颁布和实施，导致公司上半年常规产品销售量大幅度下降、现金回款减少,给生产资金投入带来压力。为此，为了保证公司生产经营正常进行，减少融资政策变化带来的困难，拟将2011年融资计划的结构进行调整，将7,000万元应收账款保理额度调整为7,000万元的向实际控制人京城控股的委托贷款。委托贷款乃按正常商业条款订立，无抵押、无担保，且不高于同期银行贷款利率。
由于该项议案构成关联交易，因此出席会议的11名董事中关联董事赵国荣先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士回避表决，其余6名有表决权的董事一致通过该项议案。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司
董事会
2011年7月27日
股票代码：600860 股票简称：ST北人 编号：临2011-017
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二次会议于2011年7月27日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长王连升先生主持。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》有关条文及《公司章程》的规定，监事会一致审议通过以下决议：
1、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要；
本议案有效票3票；赞成3票；反对0 票；弃权0票。
2、审议通过了公司2011年半年度计提减值准备的议案；
本议案有效票3票；赞成3票；反对0 票；弃权0票。
3、监事会对董事会编制的《2011年半年度报告》（下称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：
（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会同意半年度报告按期履行信息披露。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司
监 事 会
2011年7月27日