证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-26

  昆明制药集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  （2011年7月27日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月27日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表8人，代表股份数150,343,094股，占公司有表决权股份总数的47.85%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  (1) 审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  （6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

  同意股数150,343,094股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  三、 律师见证情况

  云南千和律师事务所的伍志旭律师、李泽春律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  1、 昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

  2、 云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年7月27日

  裴蓉女士简历：

  裴蓉，女，1971年4月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今，2011年7月起任营运总监。先后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集团股份有限公司监事长。

  汪思洋先生简历：

  汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作，2011年6月担任华立集团总部投资管理部副部长。

  丁国英女士简历：

  丁国英，1989年-2003年在华立集团股份有限公司行政管理部历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。2003-2004年任华立集团股份有限公司产业发展部副经理。2004-2007任华立集团股份有限公司运营管理部副经理、经理。2007年至今任华立集团股份有限公司行政人事部副部长、部长、行政总监。