股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-020

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第四次会议于2011年7月22日以书面形式发出会议通知，于2011年7月27日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

  一、拟为下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信4000万元（新增）提供担保；向交通银行湖南省分行溁湾镇支行申请一年期综合授信3400万元（续转）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  二、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期综合授信6000万元（续转）提供担保的议案；向中信银行长沙东塘支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  三、拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  四、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  五、拟为下属控股子公司杉杉（芜湖）服饰有限公司向中国农业银行南陵县支行申请一年期综合授信5000万元（续转）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  六、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向中信银行宁波百丈支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十七日

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-021

  宁波杉杉股份有限公司为下属

  控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  湖南海纳新材料有限公司

  湖南杉杉户田新材料有限公司

  宁波杉杉新材料科技有限公司

  上海杉杉科技有限公司

  杉杉（芜湖）服饰有限公司

  宁波新明达针织有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为34400万元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截止2011年6月30日，公司对控股子公司担保金额为50747.20万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下控股子公司提供担保：

  （一）拟为下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信4000万元（新增）提供担保；向交通银行湖南省分行溁湾镇支行申请一年期综合授信3400万元（续转）提供担保的议案。

  （二）拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期综合授信6000万元（续转）提供担保的议案；向中信银行长沙东塘支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

  （三）拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元（续转）提供担保的议案。

  （四）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

  （五）拟为下属控股子公司杉杉（芜湖）服饰有限公司向中国农业银行南陵县支行申请一年期综合授信5000万元（续转）提供担保的议案。

  （六）拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向中信银行宁波百丈支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为34400万元，其中新增金额为11000万元，续转的金额为23400万元。

  本次担保事项经公司七届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司于2011年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-020号公告。

  二、被担保人基本情况

  湖南海纳新材料有限公司：注册资本2400万元，公司持有其66.67%的股份，公司住所长沙高新技术产业开发区火炬城MO组团，法定代表人钱程，经营范围为：国家法律、法规允许的电池材料、电池组、电池保护线路、电池组光电器的生产、销售。截止2011年3月31日，资产总额14821.22万元，负债总额3504.64万元，净资产11316.58万元，资产负债率23.65%。2011年1-3月份实现营业收入608.87万元，净利润-36.01万元。

  湖南杉杉户田新材料有限公司：注册资本6666.67万元，公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人李智华，经营范围为：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品和技术除外）。截止2011年3月31日，资产总额40717.56万元，负债总额26975.50万元，净资产13742.05万元，资产负债率66.25%；2011年1-3月份实现营业收入5215.86万元，净利润649.33万元。

  宁波杉杉新材料科技有限公司：注册资本10000万元，公司持有其100%的股份，公司住所宁波市望春工业园区聚才路1号，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止2011年3月31日，资产总额24482.79万元，负债总额12746.10万元，净资产11736.70万元，资产负债率52.06%。2011年1-3月份实现营业收入9492.62万元，净利润255.78万元。

  上海杉杉科技有限公司：注册资本15300万元，公司持有其100%的股份，公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资、仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。截止2011年3月31日，资产总额41029.32万元，负债总额19992.16万元，净资产21037.16万元，资产负债率48.73%。2011年1-3月份实现营业收入8974.47万元，净利润1509.64万元。

  杉杉（芜湖）服饰有限公司：注册资本204万美元，为公司控股子公司宁波新明达针织有限公司子公司，公司住所芜湖南陵工业园，法定代表人邱亚男，经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工；计算机集成服装、服饰、工艺品、服装辅料的加工制造；针织、梭织加工以及刺绣、印花、水洗产品生产；销售自产产品；自货自运。截止2011年3月31日，资产总额27622.07万元，负债总额19296.19万元，净资产8325.89万元，资产负债率69.86%。2011年1-3月份实现营业收入1567.07万元，净利润-62.02万元。

  宁波新明达针织有限公司：注册资本1445万美元，公司住所浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区，法定代表人邱妙发，经营范围为：服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工，服装辅料的制造、加工，自货自运。截止2011年3月31日，资产总额54698.77万元，负债总额37592.57万元，净资产17106.21万元，资产负债率68.72%。2011年1-3月份实现营业收入1662.50万元，净利润-398.67万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2011年6月30日，公司对控股子公司担保金额为50747.20万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  公司七届董事会第四次会议决议

  特此公告

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十七日