证券代码：600691  证券简称：*ST 东碳  编号：临2011－23

  东新电碳股份有限公司

  第七届董事会2011年第五次临时

  会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东新电碳股份有限公司第七届董事会2011年第五次临时会议于2011年7月27日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事共9人，实到董事9人。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长刘平先生主持。经与会董事认真审议、表决，会议形成以下决议：

  审议通过《关于续聘会计师事务所及年度审计费用的议案》

  决定聘请信永中和会计师事务所担任公司2011年度审计工作，年度审计费用35万元。提交下次股东大会批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十七日