证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2011-16

  上海丰华（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  公司第六届董事会第十二次会议于2011年7月18日以电子邮件的方式发出通知，2010年7月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

  1、公司2011年半年度报告及其摘要

  2、关于公司财务总监薪酬的议案

  公司财务总监薪酬调整为38000/月。本议案审议通过后自2011年5月起执行。公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2011年7 月29日