股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2011-021

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议的通知于2011年7月18日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2011年7月28日上午在新疆乌鲁木齐市瑞豪大酒店召开。会议应到董事15人，实到董事12人，董事丁荣军、邓恢金、刘连根未亲自出席本次会议，董事丁荣军、邓恢金书面委托曾鸿平出席会议并代为行使表决权，董事刘连根书面委托冯江华出席会议并代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司2011年中期报告及摘要；

  表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过了公司组织架构调整的议案。

  为倡导效率优先，坚持责权利相结合的工作方针，进一步贯彻“集权决策，授权管理，宏观协调”的管理原则，根据公司实际，现对公司组织机构设置进行调整。

  1、公司职能部门设财务资产部、规划证券部、质量管理部、技术管理部、审计和风险控制部、运营管理部、党群工作部、行政人事部、基建办公室。

  2、公司运营单位设弹性元件事业本部、绝缘产品事业本部、桥梁产品事业本部、工塑产品事业本部、风电产品事业部、技术中心。

  3、咸阳时代特种密封科技有限公司、代尔克轨道有限责任公司、齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司归口弹性元件事业本部进行管理；株洲时代电气绝缘有限责任公司归口绝缘产品事业本部进行管理；株洲时代工程塑料制品有限责任公司归口工塑产品事业本部进行管理；天津南车时代风电叶片工程有限公司归口风电事业部进行管理。

  表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  二〇一一年七月二十九日

  附：调整后的公司组织架构图

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