证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2011-019

江苏舜天股份有限公司

第六届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2011年7月22日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十九次会议通知，会议于2011年7月27日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，会议一致通过如下决议：

1、为进一步提高公司及控股子公司的资金管理能力和水平，设立专门的资金结算中心，实行资金集中管理。通过资金集中管理：加强资金管控，全面提升资金使用的计划性和安全性；提高公司与控股子公司的资金管理效率，增加富余资金的收益；减少外部融资需求，降低财务费用；改善公司整体的信贷信用等级，提高融资额度、提升与金融机构的议价能力。

公司董事会授权总经理杨青峰先生实施：（1）与相关业务协作银行就设立公司资金结算中心实施业务谈判，确定协作银行并签署资金结算中心项下的各类银企协议；（2）根据各控股子公司的具体情况，制定具体的工作计划，分批次将所有控股子公司逐步纳入资金结算中心，实现资金结算中心的管理目标。

2、为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过6,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限为1年，自上述授信合同签署之日起计算。

控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司上述担保项下融资完成后所得款项接受公司资金结算中心的统一调配和使用安排。

上述担保事项详见临2011-020《关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的公告》。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一一年七月二十九日

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 编号：临2011-020

江苏舜天股份有限公司

关于为控股子公司江苏舜天信兴

工贸有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司。

2、本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为不超过6,000万元人民币；截至本公告披露之日，公司为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保金额累计为7,000万元人民币。

3、公司本次担保无反担保。

4、截至本公告披露之日，本公司对外担保累计金额为9,073万元人民币。

5、本公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司董事会决议为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过6,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限为1年，自上述授信合同签署之日起计算。

截至本公告披露之日，本公司对外担保累计金额9,073万元人民币，无逾期对外担保。

上述担保事项已经公司第六届第二十九次董事会会议审议一致通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏舜天信兴工贸有限公司；

注册地点：南京市雨花台区软件大道21号；

法定代表人：成俊；

经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营，仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的江苏舜天信兴工贸有限公司《2010年度财务报表审计报告》和该公司2011年1-5月份财务报表（未审计），该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：

单位：元

项 目	2011年5月31日	2010年12月31日
资产总计	119,185,422.98	118,699,782.14
负债合计	76,932,478.28	77,138,946.91
归属于母公司所有者权益	35,895,220.55	34,973,211.28
	2011年1-5月份	2010年度
归属于母公司所有者的净利润	922,009.27	5,707,008.67

三、担保的主要内容

1、担保方式：保证担保；

2、担保责任形式：连带责任；

3、担保期间：1年，自主合同授信合同签署之日起计算。

4、担保金额：不超过人民币6,000万元。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

1、江苏舜天信兴工贸有限公司目前正致力于开拓新的贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

2、江苏舜天信兴工贸有限公司的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；本公司出资额占其注册资本的55%，本公司是该公司控股股东，对其具有实际控制权，公司为其申请银行授信提供担保，上述担保项下融资完成后所得款项接受公司资金结算中心的统一调配和使用安排，风险可控。

公司独立董事钟永一先生、周友梅先生认为：

1、公司上述担保事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议一致通过，程序合法。

2、公司上述担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司对外担保累计金额9,073万元人民币，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、江苏舜天股份有限公司独立董事《关于公司为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的独立意见》；

3、江苏舜天信兴工贸有限公司2010年度财务报表审计报告及2011年1-5月份财务报表；

4、江苏舜天信兴工贸有限公司营业执照复印件。

以上担保事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一一年七月二十九日