证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-012

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2011年7月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年7月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体详见《关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的公告》（临2011-013号）。

二、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

董事会决定于2011年8月15日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、 会议时间：2011年8月15日上午10：00

2、 会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

3、 会议召集人：公司董事会

4、会议审议事项：

一、关于政府有偿收回国有土地使用权的议案；（第四届董事会第十九次会议审议通过）

二、关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案；

三、关于补选监事的议案。

5、出席会议对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

(2) 2011年8月11日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

(3) 公司聘请的律师。

6、会议登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

(4) 出席会议股东及股东代理人请于2011年8月12日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

联系电话：010—80489305

传真电话：010—80491684

联系人：杜彦英

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2011年7月28日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

表决议案		同意	反对	弃权
关于政府有偿收回国有土地使用权的议案
关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案
关于补选监事的议案
委托人姓名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）

注：1、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：600463 股票简称：空港股份 公告编号：临2011-013

北京空港科技园区股份有限公司

关于政府有偿收回公司全资子公司

国有土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示：

●北京市土地整理储备中心顺义区分中心拟以14959.5万元人民币收回公司全资子公司位于北京市顺义区空港工业区B区两宗国有土地的土地使用权。

●本议案经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、概述

根据北京市规划委员会《关于顺义新城第22街区22-10-00322-06-00122-06-002地块控制性详细规划的批复》，本公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“空港天瑞”）所持有的位于北京市顺义区天竺空港工业区B区两宗国有土地的土地使用权发生调整，土地用途由工业用地调整为多功能用地，根据《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》（国办发[2003]70号）第四点“协议出让的土地改变为经营性用地的，必须先经城市规划部门同意，由国土资源行政主管部门统一招标拍卖挂牌出让”的规定，空港天瑞于2011年7月15日与北京市土地整理储备中心顺义区分中心（以下简称“顺义区分中心”）签订了《北京市国有土地使用权收购合同》。本次政府收回土地使用权的价格以北京潞通房地产土地评估有限公司的评估价值为依据，双方协商收购补偿款为14959.5万元。

本次交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

二、对方当事人情况介绍

顺义区分中心是北京市国土资源局顺义分局的直属事业单位，于2002年底成立，负责顺义区范围内土地收购储备、一级开发和国有土地使用权招标拍卖挂牌工作。

三、交易标的基本情况

1、交易标的情况

本次交易收回的土地位于顺义区空港工业区B区，已完成土地一级开发，无永久性地上建筑物，土地剩余使用年限为45.58年。具体情况如下：

土地证号	土地位置	使用权面积（平方米）	用途	使用权类型
京顺国用（2007出）字第00044号	空港工业区B区	39,778.3	工业	出让
京顺国用（2007出）字第00176号	空港工业区B区	26,708	工业	出让

2、交易标的评估情况

北京潞通房地产土地评估有限公司受顺义区分中心委托，以2011年5月12日为估价基准日，对空港天瑞位于空港工业区B区的两宗工业项目土地采用基准地价系数修正法和市场比较法作为估价的基本方法进行价格评估，于2011年5月16日出具了京通评其（2011）字第039号和第041号《土地估价报告》，评估价值分别为9235.24万元和6171.46万元，共计15406.7万元。

四、定价依据

双方以京通评其（2011）字第039号和第041号《土地估价报告》为依据，协商确定收购补偿款为14959.5万元，此费用为两宗国有土地使用权收回的全部收购补偿款。

五、收购补偿款支付

根据合同约定，待项目地块上市交易完成且开发补偿款到达顺义区分中心后10内日，顺义区分中心向空港天瑞支付全部收购补偿款人民币14959.5万元。

六、合同约定的其他主要事项

1、空港天瑞需按照合同约定向顺义区分中心交付土地，并自合同生效后10日内完成全部权属文件变更、移交等工作。

2、空港天瑞需负责项目用地入市交易完成且顺义区中心与二级竞得人移交土地前的日常管护工作。

七、本次交易对公司的影响

收购完成后，将减少公司的土地储备面积，但可以增加现金流，为公司发展提供资金支持。根据会计、税法及相关规定，本次交易公司实现转让净收益约7822.46万元 (已扣除所得税费用)。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、北京市国有土地使用权收购合同；

3、土地估价报告。

特此公告。 

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2011年7月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-014

北京空港科技园区股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年7月28日14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事两人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了《关于补选监事的议案》。提名何瑞贤为公司第四届监事会监事候选人。此议案两票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2011年7月28日

附：

监事候选人简历

何瑞贤，女，1982年5月出生，大学学历。历任本公司计划财务部会计、副部长，北京空港天瑞置业投资有限公司财务主管。现任本公司审计部副部长。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-015

北京空港科技园区股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011年7月28日收到公司副总经理谭学瑞先生的辞职报告，谭学瑞先生因退休辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对谭学瑞先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2011年7月28日