证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011－026

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议情况

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2011年7月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2011年7月27日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

  (一)审议并一致通过《公司2011年半年度报告》及其摘要。

  半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2011年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （二）审议并一致通过《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

  报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2011年7月29日