证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2011001

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  第一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2011年7月18日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2011年7月26日在公司办公楼2层会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席董事11名，实际出席11名。

  4、会议主持人：董事长方润刚。

  5、列席人员：全体监事会成员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事长方润刚主持，与会董事审议并通过以下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的议案。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于方润刚先生不再担任公司总经理及聘任高玉新先生为公司总经理》的议案。

  方润刚先生由于工作需要不再担任山东省章丘鼓风机股份有限公司总经理职务，根据方润刚先生的提名聘任高玉新先生为山东省章丘鼓风机股份有限公司总经理，聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。

  独立董事发表了独立意见：同意聘任高玉新先生为公司总经理，详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/ 《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。高玉新先生的简历见附件《简历》。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任方树鹏先生为公司副总经理》的议案。

  根据工作需要，根据公司总经理高玉新先生的提名，聘任方树鹏先生为公司副总经理，聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。

  公司独立董事发表了独立意见：认为本次公司副总经理的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司副总经理的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任方树鹏先生担任公司副总经理。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表》的议案。

  王刚先生由于工作需要不再担任公司董事会秘书职务，根据公司董事长方润刚先生的提名聘任方树鹏先生为公司董事会秘书；同时因方树鹏先生工作变动，根据公司董事长方润刚先生的提名聘任陈超先生为公司证券事务代表，方树鹏及陈超先生的任期与本届董事会的任期一致。

  公司独立董事发表了独立意见：认为本次公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，同意聘任方树鹏先生担任公司董事会秘书，原董事会秘书王刚先生由于工作需要不再担任公司董事会秘书职务。

  联系电话：0531-83250020

  传真：0531-83250085

  邮箱：sdzg@blower.cn

  简历：见附件《简历》

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第九次会议决议；

  2、公司第一届监事会第七次会议决议；

  3、山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及其摘要

  4、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于聘任方树鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》

  5、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》

  6、山东省章丘鼓风机股份有限公司半年度报告及其摘要

  简 历

  高玉新先生1965年9月出生，本科学历，高级工程师。1988年至2009年7月在章鼓厂、章鼓有限工作，曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长。2007年4月，经国务院批准获“享受国务院政府特殊津贴专家”荣誉称号。2009年7月至今任本公司副董事长、常务副总经理。

  主导和参与开发的新产品先后荣获国家火炬计划、国家重点新产品、国家星火计划等国家级荣誉50余项，获山东省科技进步奖、山东省优秀技术创新奖、山东省重点新产品等省级荣誉近30项、济南市级科技荣誉40余项；主导开发的高效低噪音ZMR密集型罗茨鼓风机机组、ZSR6-N型石化用大流量罗茨鼓风机、冶炼行业替代进口的ZR大型高压罗茨鼓风机产品性能达到国际先进水平，2007年开发成功的ZG、MB系列罗茨鼓风机部分性能国际领先。

  与公司控股股东、实际控制人以及其他董事存在关联关系；持有本公司股份数量：2,700,000股 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方树鹏先生1983年6月出生，研究生学历，工学硕士，2009年参加工作，一直在山东省章丘鼓风机股份有限公司工作，2009年7月被聘任为章鼓公司鼓风机厂厂长助理，2009年12月被聘任为章鼓公司总经理助理。拥有四项专利，其中一项发明专利，曾荣获章丘市青年学术带头人荣誉称号。

  与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 ；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈超先生1985年2月出生，本科学历。2008年7月参加工作，一直在山东省章丘鼓风机股份有限公司证券事务部工作，2011年7月被聘任为山东省章丘鼓风机股份有限公司证券事务部副主任。

  与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2011年7月26日

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2011004

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  第四届监事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2011年7月27日上午9：00。 会议召开的地点：公司二楼会议室。 会议召开的方式：举手表决。

  3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

  4、会议主持人：监事会主席单希林先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。 监事会对山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见： 公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

  二○一一年七月二十七日