第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-032
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011 年7月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第五次会议，会议通知于2011年7月18日以书面形式发出。董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2011年半年度报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于调整公司经营范围的议案。
根据山东省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，公司注册经营范围相应调整为“前置许可经营项目：海水养殖；水产加工品及其他水产加工品的加工、销售；速冻食品的加工、销售；饮料的加工、销售；货物专用运输（冷藏保鲜）（限分支机构凭许可证经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务。”
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2011年第五次临时股东大会定于2011年8月15日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年7月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-033
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年7月28日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2011年半年度报告》的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2011年7月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-034
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2011年第五次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2011年8月15日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2011年8月15日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议的议题
关于调整公司经营范围的议案
三、会议出席对象
1、截止2011年8月8日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2011年8月9日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年7月29日