证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2011-020

  柳州钢铁股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一一年第一次临时股东大会，于2011年7月28日上午10:00时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4人，代表股份2,118,667,935股，占柳钢股份总股份的82.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

  二、议案审议情况

  1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案

  同意2,118,667,935股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案

  同意2,118,667,935股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

  特此公告

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2011年7月28日