证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011—016

  湖南天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月19日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第二十七次会议，会议于2011年7月27日（星期三）上午9：00至12：00以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

  1、《湖南天一科技股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站）；

  2、《湖南天一科技股份有限公司内幕信息管理制度》（详见巨潮资讯网站）；

  3、《关于修订<湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》（修订后的制度详见巨潮资讯网站））。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月27日