第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2011临-22
西安航空动力股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十七次会议通知于2011年7月15日发出，于2011年7月27日以现场会议方式召开。本次会议应到董事12名，亲自出席10名。董事长庞为先生委托副董事长蔡毅先生代为主持并表决，独立董事鲍卉芳女士委托独立董事杨嵘女士代为出席并表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
（一）审议并通过《关于审议公司<2011年半年度报告>的议案》
会议认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2011年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司2011年半年度报告会计报表是客观、公正、真实的。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用核查情况的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，董事会全面核查了募投项目的进展情况以及募集资金的存放与实际使用情况，并在此基础上出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）审议并通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，减少财务费用。同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金60,000万元用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过6个月。在上述使用期限届满前，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决并提供网络投票方式
（四）审议并通过《关于提名李斌先生为公司证券事务代表的议案》
李斌先生具备担任公司证券事务代表的资历与资格，同意李斌先生担任公司证券事务代表职务。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（五）审议并通过《关于提议召开2011年第四次临时股东大会的议案》
会议提议于2011年8月15日召开公司2011年第四次临时股东大会。2011年第四次临时股东大会的相关事项如下：
会议时间：2011年8月15日下午14:00时
会议地点：公司住所地西安市未央区天鼎酒店会议室
审议议案：《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
表决结果：12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2011年7月27日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2011临-23
西安航空动力股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年7月15日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2011年7月27日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席万多波先生主持，应参加会议监事5人，亲自参加会议3人,监事颜建兴先生、乔堃先生委托监事万多波先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2011年半年度报告的议案》
会议认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《2011年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司2011年半年度报告会计报表是客观、公正、真实的。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0 票。
二、审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
会议认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限不超过6 个月内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响。同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日后不超过6 个月。同意将《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0 票。
特此决议
西安航空动力股份有限公司
监事会
2011年7月27日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2011临-24
西安航空动力股份有限公司
关于继续将部分闲置募集资金
用于短期周转使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2011 年7月27日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议全体董事一致审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》,拟将暂时闲置的募集资金60,000万元用于补充公司流动资金，期限为自股东大会审议批准之日起6个月。
一、 关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1398 号）核准，向特定投资者发行人民币普通股不超过12,000 万股（以下简称“该次发行”）。该次发行共募集资金人民币2,049,000,000.00 元整，扣除发行费用总额49,002,450.00 元后，公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00 元。根据公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，公司募集资金的使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入数量 |
| 1 | 航空发动机零部件生产能力建设项目 | 91,943 | 48,943 |
| 2 | 航空零部件转包生产线技术改造 项目 | 47,000 | 47,000 |
| 3 | QC280/QD280 燃气轮机生产能力 建设项目 | 63,458 | 49,958 |
| 4 | 斯特林太阳能发动机生产及示范 工程项目 | 11,000 | 9,700 |
| 5 | 补充流动资金 | 44,399 | 44,399 |
| 合计 | 257,800 | 200,000 | |
根据募集资金投资使用计划，航空动力预计2011年将使用募集资金50,058万元，有资金60,869万元将暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，航空动力拟将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，2011年7月27日，公司第六届董事会第十七次会议全体董事一致审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》, 拟将暂时闲置的募集资金60,000万元用于补充公司流动资金，期限为自股东大会审议批准之日起6 个月。
二、 关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的具体原因
1.为保证公司年度生产任务的完成，公司对航空发动机零部件生产能力建设项目部分计划内容进行了适当调整，并且该项目建设所需的专用设备需要专门设计及订制，采购周期长。
2. 为满足对燃气轮机产品市场发展的新要求，公司对QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目的基础设施试车台建设方案进行了优化调整，影响了该项目的总体实施进度。
3. 由于为国内首创，斯特林太阳能发动机生产相关设备需要专门订制，导致采购时间长；同时示范工程项目建设需新增部分技术指标的验证研究，影响了该项目的进度。
综上，根据募集资金投资项目的投资进度，公司预计有约60,869亿元募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司将部分闲置募集资金60,000暂用于补充流动资金。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
三、 独立董事、监事会、保荐人的意见
1. 公司的独立董事池耀宗、刘志新、杨嵘、鲍卉芳在审议后，出具了《西安航空动力股份有限公司独立董事对公司拟继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的的独立意见》，独立董事认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限不超过6 个月内，其他募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，公司不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用闲置募集资金60,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2. 公司第六届监事会第十四次会议审议了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，公司监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限不超过6 个月内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响。同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日后不超过6 个月。同意将《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。
3. 公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后，出具了《关于西安航空动力股份有限公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。保荐人认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金的金额没有超过募集资金净额的50%，时间未超过6 个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已按期归还，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的规定，不存在损害股东利益的情况；公司已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，就以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了在目前阶段需要履行的内部审批程序；同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资
金60,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月。在上述使用期限届满前，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
四、 关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用提交股东大会审议的相关事宜以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项还需提交公司股东大会审议，公司将《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。
特此公告
西安航空动力股份有限公司
董事会
2011 年7月27日
备查文件：
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议
2. 公司第六届监事会第十四次会议决议
3. 《西安航空动力股份有限公司独立董事对公司拟继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的的独立意见》
4. 《中国银河证券股份有限公司关于西安航空动力股份有限公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》
证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2011 临-25
西安航空动力股份有限公司关于召开
2011年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011 年8月15日（星期一）下午14：00
● 股权登记日：2011 年8月10 日（星期三）
● 会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室
● 会议方式：现场
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，定于2011年8月15日
（星期一）下午14：00 在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室以现场及网络投票方式召开2011年第四次临时股东大会。
现场会议时间: 2011 年8月15日（星期一）下午14：00
网络投票时间： 2011年8月15日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
二、会议审议事项
《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2011 年8月10 日（股权登记日，星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人
不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、会议登记办法
1、登记时间：2011 年8月14日（星期日） 上午8:00—11：30，下午14：
30—17：00
2、登记地址：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股
东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不
迟于2011 年8月15日上午11点。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系人：李斌
电 话：029-86152008
传 真：029-86629636
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2011 年7月29日
附件：
一、 参加网络投票的具体操作流程
二、 授权委托书(格式)
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、 参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
1、投票时间： 2011年8月15日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、投票流程：
（1）投票代码：738893
（2）投票简称：动力投票
（3）买卖方向：买入
（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
3、表决议案：
(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，并
以该价格进行申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 议案一 | 《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 | 1.00元 |
(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决同意种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(5) 投票举例
股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，对议案一《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》投同意票的申报如下：
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738893 | 买入 | 1 元 | 1 股 |
二、授权委托书（格式）
西安航空动力股份有限公司
2011年第四次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2011年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 |
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由
法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在
相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议
事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。