证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-20

酒鬼酒股份有限公司

2011年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本公司于2011年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》及相关内容。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

1、召开时间：2011年7月28日上午9时30分

2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

3、召开方式：现场投票

4、表决方式：累积投票

5、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

6、主 持 人：王新国（本公司执行董事）

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东投票情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 名；共代表有表决权股份 123587945 股，占公司总股本的 40.78 %。

四、提案审议和表决情况

1、会议审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会由九人组成，其中设三名独立董事。本次会议选举王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生6人为本公司第五届董事会非独立董事成员，任期三年；选举郭国庆先生、付磊先生、张贵华先生3人为公司第五届董事会独立董事成员，任期三年。

2、会议审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由5人组成，本次大会选举滕建新先生、陈芳女士、李小平先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年；本公司第五届监事会另2名职工代表监事李文生先生、刘龙先生已由公司职工代表大会选举产生，任期三年。

公司董事、股东监事选举表决情况如下：

序号	议案	赞成		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《关于公司董事会换届选举的议案》	——	——	——	——	——	——
	（1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事	123587945	100	0	0	0	0
	（7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事	123587945	100	0	0	0	0
	（8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事	123587945	100	0	0	0	0
	（9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事	123587945	100	0	0	0	0
2	公司《关于公司监事会换届选举的议案》	——	——	——	——	——	——
	（1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事	123587945	100	0	0	0	0
	（2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事	123587945	100	0	0	0	0
	（3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事	123587945	100	0	0	0	0
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、其他

公司董事、股东代表监事简介已于2011年7月13日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

公司职工代表监事简历详见附件。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2011年7月28日

附：酒鬼酒股份有限公司职工代表监事简介：

李文生先生：大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理。

刘 龙先生：大学本科文化，中共党员。1993年7月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996年2月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997年7月始任湘泉集团知识产权办主任；2001年2月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-21

酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年7月28日在湖南省吉首市本公司二会议室举行了第五届董事会第一次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到董事9人，实到董事9人（其中委托1人，独立董事郭国庆先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张贵华先生代为出席会议）。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议，会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》。公司第五届董事会选举、聘任了高级管理人员，任期均为三年。具体如下：

审议通过的事项	投票表决结果（票）
	赞成	反对	弃权
选举王新国先生为公司第五届董事会董事长	9	0	0
选举赵公微先生为公司第五届董事会执行董事	9	0	0
选举夏心国先生为公司第五届董事会执行董事	9	0	0
聘任夏心国先生为公司总经理	9	0	0
聘任张儒平先生为公司董事会秘书	9	0	0
聘任任宝岩先生为公司财务总监	9	0	0
聘任范 震先生为公司副总经理	9	0	0
聘任曾盛全先生为公司副总经理	9	0	0
聘任王 俊先生为公司副总经理	9	0	0
聘任张儒平先生为公司副总经理	9	0	0
聘任姚 蔚先生为公司副总经理	9	0	0
聘任郝 刚先生为公司副总经理	9	0	0
聘任苏晓飚先生为公司副总经理	9	0	0
聘任白 敬先生为公司总经理助理	9	0	0
聘任樊 林先生为公司总经理助理	9	0	0
聘任李文生先生为公司证券事务代表	9	0	0

二、审议通过了公司《关于聘任第五届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会聘请了董事会各专门委员会成员，任期三年。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。具体如下：

董事会专门委员会	专门委员会中所任职务	成员姓名
1、公司战略发展委员会	主任委员	王新国（董事长）
	委 员	张贵华（独立董事） 王 俊（董事）
2、提名委员会	主任委员	郭国庆（独立董事）
	委 员	张贵华（独立董事） 熊 福（董事）
3、审计委员会	主任委员	付 磊（独立董事）
	委 员	郭国庆（独立董事） 夏心国（执行董事）
4、薪酬与考核委员会	主任委员	付 磊（独立董事）
	委 员	王新国（董事长） 张贵华（独立董事）

三、审议通过了公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司董事会确定第五届董事会独立董事年度津贴为12万元（税后）、非独立董事年度津贴为8万元（税后）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

此项议案将提交公司下一次股东大会审议。

四、审议通过了公司《2011年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见。

公司第五届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、公司高级管理人员简介。

王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、王俊先生简介已于2011年7月13日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

上述其他相关高级管理人员简历详见附件。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2011年7月28日

附：酒鬼酒公司相关高级管理人员简介

任宝岩先生：大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财务总监、副总经理。2009年9月10日始，任本公司财务总监。

范 震先生：河北省石家庄赞皇县人，大专文化，上海东华大学MBA客座教授。1974年至1992年在中国煤炭部第一建设公司工作；1993年至1997年任河北阳光集团万达工贸有限公司副总经理；1997年至2000年任中国一休集团营销总经理；2000年至2003年5月任杉杉服装有限公司常务副总经理、杉杉集团总裁特别助理；2003年5月至2006年任新天尼雅葡萄酒业公司董事长、上海新天营销总部执行副总经理。现任本公司副总经理。

曾盛全先生：大学本科学历，中共党员，工程师、高级酿酒师、高级品酒师。1976 年8 月参加工作，一直在五粮液集团从事酿酒技术及管理工作，先后担任技术员、车间主任等职务。2009年6月18日始，任本公司副总经理。

张儒平先生：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

苏晓飚先生：现年41岁，山东人，汉族，经济学硕士。1994年8月－1995年10月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995年10月－1997年1月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项目筹备处工作；1997年10月－2007年2月，任中日合资华糖洋华堂商业有限公司董事、副总经理；2007年2 月—2010年5月，任中国糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司副总经理。2010年7月2日始，任本公司副总经理。

姚 蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经理、总经理等职；2008年6月至2010年7月，任本公司总经理助理；2010年7月2日始，任本公司副总经理。

郝 刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。2008年6月至2010年7月，任本公司总经理助理。2010年7月2日始，任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

白 敬先生：中共党员，大学本科文化，曾任中国糖业酒类集团公司食糖业务二部、海南华糖有限公司投资经理。现任本公司总经理助理。

樊 林先生：四川简阳人，酿酒工程师，硕士。1986年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。