证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2011-027

  通策医疗投资股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2011年7月29日(星期五)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  审议通过《关于公司全资子公司宁波口腔医院有限公司房屋租赁的议案》

  鉴于本公司全资子公司宁波口腔医院有限公司（以下简称“宁波口腔医院”）口腔诊疗业务增长势头良好，现有诊疗营业面积已无法满足业务发展需求，为了适应宁波口腔医院在公司的重要战略地位，增加营业面积提高口腔诊疗接待能力，宁波口腔医院拟租赁位于宁波市解放南路293弄1-1号的物业作为宁波口腔医院的诊疗及办公用房，该物业系一栋独立物业，建筑面积共计5699.65平方米，建筑物总层数10层。宁波口腔医院拟租赁该物业年限为十年，租金按照市场价协商，约2元/平方米/天。该物业拟分两次交付，约在2011年9月28日前交付租赁房屋第三层、第四层和第六层至第十层，共计建筑面积3497平方米；第二次最迟在2013年2月2日前交付租赁房屋第一层、第二层和第五层，共计建筑面积2202.65平方米。

  具体的租赁协议待租赁双方协商后另行签订。待租赁合同签订后，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票

  特此公告！

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二O一一年七月二十九日

  证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2011-028

  通策医疗投资股份有限公司

  关于办公地址变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司规划调整和业务发展需要，公司办公地址搬迁至新办公大楼，现将新的办公地址及联系方式公告如下：

  办公地址：浙江省杭州市天目山路327号“合生国贸中心”5号楼；

  邮政编码：310013

  联系电话：0571-88868808；0571-88970616；

  传 真：0571-87283502

  公司注册地址不发生变更。

  请广大投资者及有关单位按以上地址进行信函联系。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二O一一年七月二十九日