证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2011-018

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据何文波、马国强、刘占英、赵周礼、诸骏生董事的提议，公司第四届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式对《关于规避部分原材料风险的议案》进行表决。公司于2011年7月20日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  全体董事一致审议通过《关于规避部分原材料风险的议案》。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2011年7月30日