股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2011-010

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年7月28日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议了以下两项议案，形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司增资扩股的议案》。

  江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣”）系公司下属医药企业，注册资本6,000万元人民币，公司持股66.67%，青峰集团持股28%，自然人股东持股5.33%。赣南海欣因生产经营和发展需要，拟增加注册资本3,000万元人民币，各股东方拟以现金同比例增资。公司需增加投资2,000万元。

  公司董事会同意上述增资方案，并授权经营班子办理相关手续。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》。

  因公司生产经营流动资金需要，董事会同意向浙商银行股份有限公司上海分行申请2011年贷款授信额度5,000万元人民币，用公司持有的1,000万股长江证券股票（股票代码：000783）作为质押，贷款期限一年。同时，董事会授权经营班子办理相关手续。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月29日