证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-016

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年7月29日上午8:30，公司2011年第一次临时股东大会在厦门市厦禾路668号27层会议室召开。共有4位股东委托其代理人出席本次会议，持有和代表股份151,546,542股，占公司股份总数的34.24%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会董事和独立董事的议案》,选举郭清泉先生、王昆东先生、谷涛先生、许振明先生为第七届董事会董事，选举张小虞先生、傅元略先生、蔡志强先生为第七届董事会独立董事（董事及独立董事简历见2011年7月12日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。具体选举结果为：

  郭清泉，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  王昆东，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  谷 涛，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  许振明，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  张小虞，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  傅元略，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  蔡志强，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  二、审议通过《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》，选举刘艺虹女士、肖寿斌先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事（刘艺虹女士、肖寿斌先生简历见2011年7月12日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。具体选举结果为：

  刘艺虹，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  肖寿斌，同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建理海律师事务所王志杰律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2011年7月30日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-017

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年7月29日在厦门市厦禾路668号27层会议室召开，会议由谷涛董事长主持。会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议公告如下：

  一、与会董事选举谷涛先生为公司第七届董事会董事长。

  二、董事会选举董事张小虞先生、谷涛先生、郭清泉先生、王昆东先生、许振明先生为董事会战略委员会委员，谷涛董事长任主任委员。

  董事会选举董事傅元略先生、蔡志强先生、谷涛先生为董事会审计委员会委员，傅元略董事任主任委员。

  董事会选举董事蔡志强先生、傅元略先生、王昆东先生为董事会薪酬与考核委员会委员，蔡志强董事任主任委员。

  三、董事会聘任谢思瑜先生为公司总经理，聘任许振明先生为公司副总经理，聘任梁明煅先生为公司财务总监，聘任吴斌先生为公司董事会秘书，相关人员简历如下。

  谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，福建南安人，中共党员，本科学历，高级工程师。

  历任厦华电子公司注塑厂厂长，厦华电子公司彩电厂厂长，厦华电子公司总部副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

  许振明，男，汉族，1957年3月出生，福建龙海人，中共党员，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。

  现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记。

  历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总经理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长、厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司董事长、法定代表人等职务。

  梁明煅，男，汉族，1962年7月出生，福建永春人，中共党员，民进会员，本科学历，高级会计师，注册资产评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师，注册会计师非执业会员。

  现任厦门市大学资产评估有限公司副董事长、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事。

  历任厦门感光材料工程指挥部基建会计，厦门福达感光材料有限公司处长助理、财务科长，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长，厦门市大学资产评估有限公司副总经理、董事长，厦门厦工机械股份有限公司独立董事等职务。

  吴斌，男，汉族，1978年7月出生，浙江人，中共党员，本科学历。

  历任厦门国有资产投资公司运行监控部职员、薪酬委员会委员、董事长秘书、董事会秘书，厦门金龙汽车集团股份有限公司办公室副主任、风险管理部经理、证券事务代表、董事会秘书。

  公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对公司第七届董事会聘任高管人员一致发表如下独立意见：本届董事会聘任的高管人员具备上市公司高管人员应具备的专业素养和丰富的实际工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2011年7月30日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-018

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年7月29日在厦门市厦禾路668号27层会议室召开。会议由监事会主席刘艺虹召集并主持，会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权选举刘艺虹女士为公司第七届监事会主席。

  特此公告。               

  厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

  2011年7月30日