第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2011-51
宁夏大元化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于2011年7月18日以电子邮件的方式发出通知，2011年7月28日下午2点在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事7人，实际出席董事5人，董事汤闯和宫国魁因工作原因未能亲自出席会议，以书面传真方式对议案进行了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<宁夏大元化工份有限公司2011年半年度报告>及摘要的议案》。
内容详见于2011年7月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2011半年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2011半年度报告》摘要。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<宁夏大元化工股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
内容详见于2011年7月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司总经理工作细则》全文。
三、 以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立矿业部的议案》。
根据公司主业转型的需要，经总经理办公会研究通过，公司拟设立“矿业发展部”，经董事会审议通过。该部的主要职能为：
1、 行使公司有关矿业管理的职能，全面管理与矿业有关的工作；
2、 负责矿山地质工作的设计、地质工程实施的监督、检查和验收；
3、 负责矿山动态储量管理；
4、 负责编制矿山生产计划；
5、 负责检查监督矿山生产各个环节；
6、 收集统计各矿山生产、安全、环保、基建等方面的信息，并及时向有关高管汇报；
7、 组织和主持有关矿山生产、技术、基建等方面的评估、论证、研讨、验收会；
8、 对拟投资收购的矿业项目进行前期考察和评估，为投资发展部的决策提供技术支持；
9、 完成公司交办的其他与矿业有关的事宜。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2011年7月28日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2011-52
宁夏大元化工股份有限公司
关于召开2011年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年8月15日上午10点在公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室）召开公司2011年第四次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议的主要议程
（1）审议《关于选举洪金益先生为公司董事的议案》。
公司第五届董事会九次会议审议通过了《关于提名洪金益先生作为公司董事候选人的议案》，正式提名洪金益先生作为董事候选人。现提交股东大会审议。
（2）审议《关于选举杜希庆先生为公司独立董事的议案》
公司第五届董事会九次会议审议通过了《关于提名杜希庆先生担任公司独立董事候选人的议案》并报上海证券交易所审核无异议。现正式提名杜希庆先生作为独立董事候选人，交股东大会审议。
（二）出席会议人
（1）截止2011年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
（三）登记办法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2011年8月11日17：00点前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（四）联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室
邮政编码：100101
联系电话：010-84989022
传 真：010-84989025
联 系 人：苏丹 童向阳
（五）其它事项：1、会期半天；2、交通及食宿费用自理。
以上相关报告内容详见证监会指定的信息披露网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2011年7月29日