第五届董事会第三次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-015
东方国际创业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东方国际创业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年7月28日下午在本公司召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名,董事季胜君先生因公请假，委托董事瞿元庆先生代为行使表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，通过了如下议案：
一、2010年半年度报告及摘要。
（表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票）
二、关于变更会计估计的议案
同意对公司对采用账龄分析计提坏账准备的方法、投资性房地产（建筑物）折旧计提方法、低值易耗品摊销方法的会计估计方法进行调整。预计此次会计估计变更将增加本年度净利润约75万。
（表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票）
| 采用账龄分析法计提坏账准备的方法 | ||
| 账龄 | 原计提比例（%） | 变更后计提比例(%) |
| 0~3个月（含3个月） | 2.50 | 0.00 |
| 3个月~1年（含1年） | 2.50 | 5.00 |
| 1~2年（含2年） | 15.00 | 15.00 |
| 2~3年（含3年） | 25.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 50.00 | 100.00 |
| 投资性房地产（建筑物）折旧计提方法 | ||
| 项目 | 原计提方法 | 变更后计提方法 |
| 折旧年限（年） | 10~30 | 10~50 |
| 残值率（%） | 3.00 | 3.00~10.00 |
| 年折旧率（%） | 3.23~9.70 | 1.80~9.70 |
| 低值易耗品摊销方法 | ||
| 项目 | 原核算方法 | 变更后核算方法 |
| 摊销方法 | 五五摊销法 | 一次性转销法 |
三、关于2011年度中期利润分配的议案
经公司核算2011年上半年度母公司实现净利润40208558.69元，加上年初未分配利润227839125.62元，可供投资者分配的利润为268047684.31元。
2011年中期，公司拟以总股本401,724,414股为基数,每10股分配现金股利1.20元(含税),共派发股利48,206,929.68元。
（表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票）
四、关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案：决定于2011年8月24日下午1：30分召开2011年第一次临时股东大会。
（表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票）
（一）、会议基本情况
1、 会议时间：2011年8月24日下午1：30分
2、 会议地点：上海长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室
（二）、会议审议事项：
１.《2011年中期利润分配预案》
（三）、会议出席对象
1、 2011年8月17日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2、 本公司董事、监事以及高级管理人员；
３、公司聘请的律师、财务顾问。
（四） 会议登记方法
1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)
2、 现场登记时间：2011年8月19日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)
3、 登记地址：上海长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座 20楼
电话：021－62785521，传真：62784020
（五）其他
股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2011年7月28日
附件一：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席东方国际创业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会，并按我单位(个人)以下指示行使表决权。
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １.《2011年中期利润分配预案》 |
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-016
东方国际创业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年7月28日下午在本公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事苏红女士因身体原因请假，委托监事黄蓉蔚女士代为行使表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李克坚先生主持。经会议审议表决，与会监事全票赞成通过以下议案：
一、2011年半年度报告及摘要。
监事会就公司2011年半年度报告及摘要提出审核意见如下：
1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司的2011年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2011年半年度的经营管理成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与2011半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2011年7月28日