股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2011—07号

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2011年7月29日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于公司入股西藏商业银行的议案》并形成决议。

  2011年7月22日，中国银监会正式批准筹建西藏银行，拟成立的西藏银行是西藏自治区首家地方法人银行机构，也是区内第一家股份制商业银行，将以新发起的方式设立，初定募集股本15亿元人民币，注册地为西藏自治区首府拉萨市，由西藏自治区政府、国内知名银行业金融机构及区内外优质企业共同出资组建。我公司拟用自有资金投资不低于6000万元作为发起股东之一，具体事项以相关部门最终确认为准。本项投资符合公司战略投资规划及长远利益，将有效提高公司资金使用效率，开辟新的利润增长点，交易完成后亦不会产生同业竞争。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月一日