股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临039

  新疆天富热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新增提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  新疆天富热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份313,965,382股，占公司总股本的47.88％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并通过如下决议：

  1、 关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案；

  同意公司向光大银行申请总计2亿元的银行授信额度，期限2年。

  同意313,965,382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  2、 关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案。

  同意公司向控股子公司天富国际经贸有限责任公司增加提供1亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等，期限一年。

  同意313,965,382股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2011年8月1日