股票代码：600527  股票简称：江南高纤 公告编号：临2011-016

  江苏江南高纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  本次会议无否决或修改提案的情况

  本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召集、召开和出席情况

  江苏江南高纤股份有限公司于2011年8月1日上午9：30时在公司五楼会议室召开了2011年第一次临时股东大会。本次股东大会议采取现场表决与网络投票表决相结合的方式进行，现场会议于2011年8月1日上午9:30 在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年8月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  参加本次会议的股东及授权代表共计70人，代表股份166,477,398股，占公司股份总数的41.51%，其中出席现场会议及投票的股东及授权代表11人，代表股份123,411,687股，占公司股份总数的30.77%,其中参加网络投票的股东59人，代表股份43,065,711股，占公司股份总数的10.74%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以采取记名投票表决的方式审议通过以下提案：

  1、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

  表决结果：同意166,434,998股，占参加会议有表决权股份总数的99.97%；反对40,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权1,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

  因公司非公开发行股票，新增股份49,766,355股，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》修改如下：

  （1）公司章程原第1.06条 公司注册资本为人民币35127.834万元。

  现修改为： 公司注册资本为人民币40104.4695万元。

  （2）公司章程原第3.06条 公司股份总数为35127.834万股，均为普通股。

  现修改为： 公司股份总数为40104.4695万股，均为普通股。

  表决结果：同意166,428,897股，占参加会议有表决权股份总数的99.97%；反对44,301股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；弃权4,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件 

  1、 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议

  2、 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月2日