证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-045号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2011年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年8月1日上午10时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份1,357,015,647股，占公司有表决权股份总数的72.81%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（本次章程修改的具体内容见附件）。

表决情况：同意1,357,015,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件：

1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告。

附件一：《公司章程修改对照表》

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年八月一日

附件一：《公司章程修改对照表》：

条款	修改前	修改后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币143,360万元。	第六条 公司注册资本为人民币186,368万元。
第十八条	2009年8月7日，中国证监会核准公司非公开发行人民币普通股9,600万股，发行后公司总股本增至89,600万股。” 2010年4月13日，公司2009年年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案，以2009年末公司总股本89,600万股为基数，每10股送2股红股，资本公积金每10股转增4股。公司总股本增至143,360万股。	2010年4月13日，公司2009年年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案，以2009年末公司总股本89,600万股为基数，每10股送2股红股，资本公积金每10股转增4股。公司总股本增至143,360万股。 2011年4月8日，公司2010年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年末公司总股本143,360万股为基数，每10股送2股红股，资本公积金每10股转增1股。公司总股本增至186,368万股。”