证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2011-09

  上海益民商业集团股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  公司第六届董事会第八次会议于2011年7月29日在公司总部会议室召开，全体董事出席了会议。杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

  一、审议并通过“公司2011年半年度报告”及摘要；

  二、审议并通过“关于董事会提名委员会成员调整的议案”;

  独立董事赵歆晟接替王经宣董事担任董事会提名委员会委员。

  三、审议并通过“公司董事会秘书工作制度”;

  四、审议并通过“关于利用现金池闲置资金购买保本理财产品的议案”；

  自公司推行现金池管理财务制度以来，公司结余资金均进入现金池统一管理。为了提高资金使用效率，增加资产收益，降低财务成本，公司决定将现金池中短期闲置资金,在保证公司生产经营正常资金需求的前提下，购买银行保本浮动收益型短期委托理财产品，每年累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月29日