第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2011-1
广东明家科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2011年7月31日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场投票和传真相结合的表决方式召开，会议通知于2011年7月22日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长周建林先生主持,经逐项表决,审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司决定设立以下募集资金专项帐户用于募集资金的存储与使用：
1、开户行：兴业银行股份有限公司东莞常平支行
账号：395070100100032732
2、开户行：中国民生银行股份有限公司东莞支行
账号：0330014170003395
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告协议具体内容。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2011年7月31日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2011-2
广东明家科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2011 年7 月22日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2011年7月31日下午2:00在本公司三楼会议室以传真和现场方式召开。会议应到监事3名，实际参加表决监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席阮航女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司决定设立以下募集资金专项帐户用于募集资金的存储与使用：
1、开户行：兴业银行股份有限公司东莞常平支行
账号：395070100100032732
2、开户行：中国民生银行股份有限公司东莞支行
账号：0330014170003395
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告协议具体内容。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
监 事 会
2011年7月31日