股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2011-020

  江中药业股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2011年8月18日上午9:30召集召开2011年第一次临时股东大会。召集方案如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江中药业股份有限公司董事会

2、会议时间：2011年8月18日上午9:30

3、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

4、表决方式：现场表决

二、会议内容

1、 审议《 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

2、 审议《关于新建公司研发中心项目的议案》

三、出席对象

1、2011年8月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

3、见证律师

四、会议登记事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2011年8月16日至8月17日9：00—16：30

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式

5、登记地点：公司证券部

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、股东大会联系方式

地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号

电话：0791-8169323

传真：0791-8164029

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

江中药业股份有限公司

董事会

2011年7月29日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人股票账号： 持股数： 股

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议题	表决情况
1. 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案	同意	反对	弃权
2. 关于新建公司研发中心项目议案	同意	反对	弃权

如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期： 年 月 日