证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-036

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月2日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于2011年7月29日以书面送达、传真及电子邮件方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事李营、张伟峰为本次股权激励计划的激励对象，该2名关联董事回避表决，其余7名董事均参与表决。

公司董事会授予股票的具体情况见下表：

序号	姓名	职位及所在 部门	计划认购数量（万股）	实际认购数量（万股）	认购结果
1	李营	四方股份董事、总裁	55000	55000	全额认购
2	张忠理	四方股份工艺总监	50000	50000	全额认购
3	张显忠	四方股份投资总监	50000	50000	全额认购
4	赵玉才	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
5	祝朝晖	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
6	张伟峰	四方股份董事、副总裁	50000	50000	全额认购
7	张友	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
8	张涛	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
9	赵瑞航	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
10	贾健	四方股份财务总监	50000	50000	全额认购
11	高秀环	四方股份副总裁	50000	50000	全额认购
12	郗沭阳	四方股份董事会秘书	50000	50000	全额认购
13	葛亮	四方股份副总工程师	45000	45000	全额认购
14	秦红霞	四方股份研发中心副主任	45000	45000	全额认购
15	张月品	四方股份研发中心主任助理	45000	45000	全额认购
16	朱辉	四方股份电网营销中心主任	45000	45000	全额认购
17	张开国	四方股份技术研究中心副主任	45000	45000	全额认购
18	任雁铭	四方股份研发中心总工程师	45000	45000	全额认购
19	伍叶凯	四方股份产品开发经理	45000	45000	全额认购
20	焦邵华	四方股份技术研究中心主任	45000	45000	全额认购
21	刘兵	四方股份研发中心副总工程师	45000	45000	全额认购
22	屠黎明	四方股份直流输电及新能源研究中心主任	45000	45000	全额认购
23	吴京涛	四方股份电网研发中心主任	45000	45000	全额认购
24	张萍	四方股份电厂营销中心主任	45000	45000	全额认购
25	赵志勇	四方吉思总经理	45000	45000	全额认购
26	张江峰	四方股份质量管理部经理	40000	40000	全额认购
27	王松	四方股份电装部经理	40000	40000	全额认购
28	马进军	四方股份信息技术部经理	40000	40000	全额认购
29	孙金诚	四方股份生产中心副主任	40000	40000	全额认购
30	赵春秀	四方股份人力资源部经理	40000	40000	全额认购
31	张海燕	四方股份总工办经理	40000	40000	全额认购
32	高书清	四方股份财务部经理	40000	40000	全额认购
33	张翠红	四方股份信息中心副主任	40000	40000	全额认购
34	杨军	四方股份电网营销中心副主任	40000	40000	全额认购
35	王凤山	四方股份轨道交通事业部主任	40000	40000	全额认购
36	徐刚	四方股份产品研发经理	40000	40000	全额认购
37	范暐	四方股份副总工程师	40000	40000	全额认购
38	王斌	四方股份营销总监助理	40000	40000	全额认购
39	何鹏	四方股份公共事业部主任	40000	40000	全额认购
40	刘炬	四方股份产品开发副经理	40000	40000	全额认购

41	刘刚	四方股份技术研究中心副主任	40000	40000	全额认购
42	刘志超	四方蒙华电技术研究经理、主任助理	40000	40000	全额认购
43	赵凤青	四方股份产品研发技术总监	40000	40000	全额认购
44	承文新	四方亿能总经理	40000	40000	全额认购
45	黄俊	四方亿能营销中心副主任	40000	40000	全额认购
46	邢建国	四方股份电厂营销中心副主任	40000	40000	全额认购
47	胡豫青	四方股份人力资源部副经理	30000	30000	全额认购

48	赵晖	四方股份销售技术总监	30000	30000	全额认购
49	杨常府	四方股份产品开发副经理	30000	30000	全额认购
50	刘畅	四方股份总裁办公室经理	30000	30000	全额认购
51	李哲	四方股份产品研发主任工程师	30000	30000	全额认购
52	余斌	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
53	贾刚	四方股份质量管理部副经理	30000	30000	全额认购
54	赵乐雷	四方股份技术研究经理	30000	30000	全额认购
55	孔长平	四方股份四方博能财务经理	30000	30000	全额认购
56	张昕	四方股份综合计划部经理	30000	30000	全额认购
57	师丽	四方股份物业部经理	30000	30000	全额认购
58	孙锦	四方股份公共事业部营销副经理	30000	30000	全额认购
59	傅立军	四方股份电气工程部副经理	30000	30000	全额认购
60	孙勇	四方股份制造部经理	30000	30000	全额认购
61	高山	继保工程产品销售副经理	30000	30000	全额认购
62	邹卫华	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
63	李欣雨	四方股份信息技术部主任工程师	30000	30000	全额认购
64	张广顺	四方股份综合管理部经理	30000	30000	全额认购
65	钱华东	四方股份产品测试部经理	30000	30000	全额认购
66	付文侠	四方股份企业策划及市场管理部副经理	30000	30000	全额认购
67	史曜兆	四方股份技术支持部经理	30000	30000	全额认购
68	韩造林	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
69	叶艳军	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
70	苏毅	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
71	周黎阳	四方股份综合计划部主任工程师	30000	30000	全额认购
72	崔冰	继保工程工程设计部主任工程师	30000	30000	全额认购
73	刘芳	四方股份工程设计部主任工程师	30000	30000	全额认购
74	许亚杰	四方股份项目管理部经理	30000	30000	全额认购
75	刘佳闻	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
76	杨东	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
77	杨志宇	四方股份信息技术部副经理	30000	30000	全额认购
78	李晓辉	继保工程产品销售副经理	30000	30000	全额认购
79	周水华	四方股份证券部经理	30000	30000	全额认购
80	薛景嵩	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
81	刘敏传	四方股份国际业务部副经理	30000	30000	全额认购
82	董振阳	四方股份产品销售副经理	30000	30000	全额认购
83	邵文萍	四方股份监察办公室主任	30000	30000	全额认购
84	熊军	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
85	谭璞	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
86	王成霞	四方股份流程管理部副经理	30000	30000	全额认购
87	刘曼	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
88	肖远清	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
89	郭晓	继保工程工程化室主任工程师	30000	30000	全额认购
90	王九刚	四方股份工程设计部经理	30000	30000	全额认购
91	李高俊	继保工程工程化室经理	30000	30000	全额认购

92	李卫	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
93	宋小舟	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
94	刘宇	继保工程技术支持部主任工程师	30000	30000	全额认购
95	曹秦	继保工程技术支持部主任工程师	30000	30000	全额认购
96	张兴	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
97	相恒成	继保工程产品销售副经理	30000	30000	全额认购
98	张伟	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
99	周鑫	四方蒙华电市场技术总监	30000	30000	全额认购
100	高健	继保工程产品销售副经理	30000	30000	全额认购
101	李继晟	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
102	王宗慧	四方股份电气工程部主任工程师	30000	30000	全额认购
103	李建军	继保工程工程设计部主任工程师	30000	30000	全额认购
104	郭东霞	四方股份仿真工程部经理	30000	30000	全额认购
105	周建章	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
106	王宁	四方股份产品检测试验部经理	30000	30000	全额认购
107	吴涤	四方股份企业策划及市场管理部经理	30000	30000	全额认购

108	尹国茂	继保工程公共事业部工程副经理	30000	30000	全额认购
109	齐文斌	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
110	陈淞	继保工程工程化室主任工程师	30000	30000	全额认购
111	朱建	四方股份产品开发副经理	30000	30000	全额认购
112	李海涛	四方股份产品销售副经理	30000	30000	全额认购
113	沈敬华	继保工程产品销售副经理	30000	30000	全额认购
114	李元盛	四方股份产品开发副经理	30000	30000	全额认购
115	国海龙	四方股份自控工程部经理	30000	30000	全额认购
116	苏旗	继保工程工程化室主任工程师	30000	30000	全额认购
117	林德聪	继保工程综合计划部主任工程师	30000	30000	全额认购
118	黄毅春	四方股份电气工程部经理	30000	30000	全额认购
119	边静	四方博能技术管理室经理	30000	30000	全额认购
120	吴延龙	四方股份电厂营销中心技术总监	30000	30000	全额认购
121	奚志江	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
122	黄磊	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
123	徐贵光	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
124	李坚	四方股份产品销售副经理	30000	30000	全额认购
125	裴志宏	四方股份直流输电及新能源研究中心副总工程师	30000	30000	全额认购
126	王蕾	四方股份流程管理部经理	30000	30000	全额认购
127	方维荣	四方股份物资部经理	30000	30000	全额认购
128	曹艳芳	四方股份产品销售经理	30000	30000	全额认购
129	朱启晨	四方股份产品开发主任工程师	30000	30000	全额认购
130	刘世民	四方股份技术研究副经理	30000	30000	全额认购
131	薛海峰	四方股份产品销售副经理	30000	30000	全额认购
132	苏亮	四方股份可靠性技术部副经理	30000	30000	全额认购
133	言湘宁	继保工程公共事业部技术经理	30000	30000	全额认购
134	崔晨帆	四方股份产品开发经理	30000	30000	全额认购
135	刘树	四方蒙华电技术研究经理	30000	30000	全额认购
136	焦晓伟	四方博能技术总监	30000	30000	全额认购
137	汪明涌	四方亿能副总经理	30000	30000	全额认购
138	张凌俊	四方吉思副总经理	30000	30000	全额认购
139	赵金	四方吉思副总经理	30000	30000	全额认购
140	李佳琳	四方吉思副总经理	30000	30000	全额认购
141	操丰梅	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购

142	房萍	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
143	闫振义	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
144	胡官文	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
145	梁铸	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
146	彭世宽	继保工程核心技术人员	30000	30000	全额认购
147	邹东霞	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
148	陈希强	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
149	王志林	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
150	晋阳珺	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
151	胡炯	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
152	李相焕	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
153	武芳瑛	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
154	谢晓冬	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
155	程文雁	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
156	石景海	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
157	张云娜	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
158	楚彦君	四方博能核心技术人员	30000	30000	全额认购
159	段刚	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
160	周淑雄	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
161	余庭豹	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
162	刘勇	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
163	肖正强	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
164	司喆	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
165	徐延明	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
166	杜兆强	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购

167	董杰	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
168	姚斌	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
169	范琦	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
170	董志平	四方股份核心技术人员	30000	30000	全额认购
171	黄昌辉	四方亿能核心技术人员	30000	30000	全额认购
172	王家华	四方亿能核心技术人员	30000	30000	全额认购
173	刘云	四方亿能配网自动化事业部副主任	30000	30000	全额认购
174	王颖	四方亿能产品销售副经理	30000	30000	全额认购
175	杨德升	四方亿能财务部经理	30000	30000	全额认购
176	马进	四方亿能技术质量部经理	30000	30000	全额认购

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的实际授予情况以及公司2011年第三次临时股东大会通过的《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的提案》以及实际认购结果，对公司章程作如下修改：

1、章程第六条：

公司注册资本为人民币40,073.4万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币40,666.4万元。

2、章程第十九条：

公司股份总数为40,073.4万股，均为人民币普通股。

现修改为：

公司股份总数为40,666.4万股，均为人民币普通股。

该议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2011年8月2日

独立董事关于公司A股限制性股票认购结果的独立意见

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上备忘录合称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司A股限制性股票认购结果发表独立意见如下：

本次认购符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司激励计划的规定，激励对象以及获授的限制性股票数量均未超出公司2011年度第三次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，本次认购的激励对象主体资格及其所获授限制性股票合法、有效。

独立董事：

白晓民（签名）

崔 翔（签名）

满为东（签名）

2011 年 8 月 2 日

证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-037

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月2日在公司六楼会议室召开第三届监事会第十次会议。本次会议通知于2011年7月29日以专人送达、传真及电子邮件方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会对《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2011年度第三次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获授限制性股票合法、有效。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司

监 事 会

2011年8月2日