证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2011－015

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于为四川本草堂药业有限公司提供担保的公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：四川本草堂药业有限公司

● 本次担保金额为3500万元，为其累计担保金额为3500万元。

● 四川本草堂及其主要自然人股东向我公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。

● 对外担保累计金额：1500万元

● 对外担保逾期的累计金额：0

● 本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“四川本草堂”，本公司在该公司的持股比例为51%）向金融机构融资3500万元，我公司直接向银行担保或者通过担保公司向银行担保、我公司再向担保公司提供反担保。本公司在提供上述担保或反担保的同时，四川本草堂及其主要自然人股东向我公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。

公司于2011年8月2日召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》，公司独立董事就此发表独立意见认为：此次担保是经营的需要，也符合上市公司对外担保的相关规定。

上述议案尚需得到公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

四川本草堂药业有限公司注册地点：成都市金牛区古靖路1号；法定代表人：任北辰；注册资金：2000万元；经营范围：医药批发等。

四川本草堂是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股份。截止2011年6月30日，该公司资产总额230,668,739.67元，负债总额210,569,816.82元，净资产20,098, 922.85元，上半年净利润-824,738.83元。该公司的资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

我公司为四川本草堂提供的该项担保，确系四川本草堂经营需要。该公司是我公司所属子公司中最大的医药流通企业，既为公司自有产品的经营提供了良好的平台，也为公司今后拓展业务打下了良好基础。该公司营运状况良好，具有偿还该项债务的能力,

四川本草堂及其主要自然人股东向我公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。该反担保能够保障上市公司的利益。

公司董事会提请公司股东大会审议并授权董事会在3500万元的额度内处理为四川本草堂提供担保的相关事宜，授权期限为3年（从本次董事会通过之日起）。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告之日，本公司对外担保总额为1500万元，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、 董事会决议；

2、 四川本草堂药业有限公司的相关资料。

公司定于2011年8月19日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：

会议时间：2011年8月19日上午10：00

会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦16层

审议议题：关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案。

出席会议人员：

1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

2、凡是在2011年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、登记方法；

①法人股股东：应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书办理登记手续；

②个人股股东：持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证到公司证券部办公室办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司证券部办公室收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

4、登记时间：2011年8月17日全天。

联系电话：（028）86653915 传真：（028）86660740

邮编：610016

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2011年8月3日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

附注： 1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由法定代表人签名并加盖公章。