第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2011-16
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年8月1日以通讯表决的方式召开，会议通知已于7月29日以传真或通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人（董事滕祖昌委托董事长龚晓超出席，董事钱汉新因出差未出席），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。2009年8月24日，公司召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过了向特定对象仰帆投资（上海）有限公司、徐进以4.53元∕股的价格共发行509,360,000股股票，以购买上海凯迪企业（集团）有限公司100%的股权，同时将本公司持有的武汉叶开泰药业连锁有限公司100%的股权、武汉春天药业销售有限公司98%的股权、鄂州市葛店开发区4号工业区工厂的机器设备（含存货）及公司本部的应收账款和其他应收款转让给控股股东武汉新一代科技有限公司。
因国家对房地产市场调控的影响，市场环境发生了重大变化，公司决定向中国证监会申请撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件。
该议案涉及关联交易事项，公司董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、范震东、徐进为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了终止《非公开发行股票购买资产框架协议》及补充协议、《资产转让协议》及补充协议等相关协议的议案。
该议案涉及关联交易事项，公司董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、范震东、徐进为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年8月1日
证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2011-17
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年8月1日以通讯表决的方式召开，会议通知已于8月1日以传真或通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际参与表决的董事8人（董事滕祖昌委托董事长龚晓超表决，董事钱汉新因出差未参与表决），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于不再对公司本次重大资产重组事项有效期进行延期的议案》。2009年8月24日，公司召开2009年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次重大资产重组的相关决议，决议有效期自2009年8月24日至2010年8月24日（见《武汉国药科技股份有限公司二 00 九年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2009-47）；2010年8月20日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011 年8 月24 日的议案（见《武汉国药科技股份有限公司二 0一0年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2010-20）。
受国家对房地产市场调控的影响，市场环境发生了重大变化，公司董事会决定对公司本次重大资产重组事项的股东大会决议的有效期将不再申请延期。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年8月1日