证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011-019

  西宁特殊钢股份有限公司

  五届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会五届九次会议通知于2011年7月25日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于8月1日下午3时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事长陈显刚先生因出差授权董事刘克林先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次董事会以书面表决方式，通过以下议案：

  一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2011年半年度报告；

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过出资1000万元设立全资子公司青海腾博商贸有限公司的议案。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二○一一年八月二日

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011-020

  西宁特殊钢股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）根据公司规模的扩大，为加强对原辅材料市场掌控力，决定以自有资金出资1000 万元，对外投资设立一家全资子公司-青海腾博商贸有限公司。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：青海腾博商贸有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准)。

  注册资本：1000 万元人民币。

  法定代表人：杨忠。

  公司住所：西宁市柴达木西路52号。

  公司经营范围: 铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、建材加工销售；建筑安装工程施工；劳保用品、废钢销售；电机修理、机械加工；废旧金属回收、加工、销售；劳务派遣；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售，炼铁业粉尘的处理及销售；商品混凝土的加工和销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；室内装饰装潢；矿产品；各类再生资源的收购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用。

  股东：西宁特殊钢股份有限公司，认缴出资额1000万元，占注册资本的100%。

  四、董事会审议情况

  公司于2011 年 8 月1 日召开五届九次董事会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立青海腾博商贸有限公司的议案》。

  五、设立子公司的目的和资金来源

  1、设立子公司目的

  为了进一步促进公司多元化发展，完善公司产品质量管理体系，增强对原辅材料市场掌控力，培育公司新的经济增长点，促进公司效益最大化。

  2、资金来源

  本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  特此公告

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二日