证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2011－013

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011年8月1日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于增补公司第六届董事会提名委员会成员的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意增补张丹丹女士为公司第六届董事会提名委员会成员。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一一年八月一日