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    山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知
    2011-08-03       来源:上海证券报      

      证券代码:600180 证券简称:*ST九发 公告编号:2011-26

      山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第九次临时会议通知于2011年7月20日以书面、传真、及电子邮件的形式送达各位董事。会议通过传真方式表决,应参加表决董事5人,实际表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      一、审议并通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》;

      董事候选人:缪玲红。

      (相关简历请见附件)

      表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

      二、审议通过了《关于召开山东九发食用菌股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

      表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

      关于召开2011年度第一次临时股东大会的具体时间通知如下:

      1、会议时间:2011年8月20日(星期六)上午9点。

      2、会议地点:公司会议室(杭州市萧山区市心北路94号)

      3、会议主要议程:

      一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》;

      4、出席会议的对象:

      (1)截至2011年8 月18 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

      (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

      (3)公司聘请的见证律师。

      5.会议登记时间:在册股东须在2011 年8月19日(上午8:00 时—11:00

      时,下午14:00 时—17:00 时),以书面形式进行与会登记。

      6.会议登记办法: 请符合出席条件的股东于2011年8 月19 日(上午8:00 时—11:00 时,下午14:00 时—17:00 时),持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

      4.其他事项:

      (1)与会者交通、食宿费用自理;

      (2)联系人:项小燕

      电话:0571-82855510

      传真:0571-56059911

      邮编:311215

      特此公告。

      山东九发食用菌股份有限公司

      2011年8月2日

      附件:

      候选人简历:

      缪玲红,出生年月:1969年8月,大专学历,历任杭州高雅时装有限公司任经理助理、杭州迪生贸易有限公司任经理助理、杭州台华服务有限公司财务部经理,现任浙江新世界房地产集团有限公司任法人代表、董事长,为本公司实际控制人,截至目前未因违反《上海证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所股票上市规则》而受到惩戒。